网站首页 正规配资平台 股票配资资讯 正规股票配资平台 手机版 网站地图

国盛金控:关于召开2018年度股东大会的通知

2019-06-25 14:50:09

国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2018年度股东大会。2、股东大会召集人:公司董事会。《关于提请召开2018年度股东大会的议案》已经公司于2019年5月30日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开日期、时间现场会议召开时间:2019年6月21日下午15:00。网络投票时间:2019年6月20日至6月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月20日下午15:00—2019年6月21日下午15:00。5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。(1)现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.wjzdyy.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。7、出席对象(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在正规配资平台证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)见证律师及公司邀请的其他人员。8、现场会议召开地点:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层二、会议审议事项1、审议《2018年度董事会工作报告》;2、审议《2018年度监事会工作报告》;3、审议《2018年度财务决算报告》;4、审议《2018年度利润分配方案》;5、审议《2018年度报告全文和摘要》;6、审议《关于符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》;7、逐项审议《关于以非公开方式向合格投资者发行公司债券的议案》;(1)发行债券的数量(2)发行方式(3)债券期限(4)募集资金的用途(5)票面金额和发行价格(6)债券利率(7)还本付息方式(8)回售或赎回条款(9)偿债保障措施(10)转让交易场所(11)承销方式(12)决议的有效期8、审议《关于授权董事会及其转授权人士办理本次非公开发行公司债券相9、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》10、听取《2018年度独立董事述职报告》上述议案4、6、7、8将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。上述议案内容详见公司于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《第三届董事会第二十四次会议暨2018年度董事会会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》、《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》、《2018年度审计报告》等文件,以及2019年5月31日刊登在巨潮资讯网和公司指定信息披露报告的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于向合格投资者非公开发行公司债券的公告》等文件。三、提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《2018年度董事会工作报告》√2.00《2018年度监事会工作报告》√3.00《2018年度财务决算报告》√4.00《2018年度利润分配方案》√5.00《2018年度报告全文和摘要》√6.00《关于符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》√7.00《关于以非公开方式向合格投资者发行公司债券的议案》√7.01发行债券的数量√7.02发行方式√7.03债券期限√7.04募集资金的用途√7.05票面金额和发行价格√7.06债券利率√7.07还本付息方式√7.08回售或赎回条款√7.09偿债保障措施√7.10转让交易场所√7.11承销方式√7.12决议的有效期√8.00《关于授权董事会及其转授权人士办理本次非公开发行公√司债券相关事项的议案》提案7.00为逐项表决提案,对提案7.00投票视为对其下全部二级子议案表达相同投票意见。四、会议登记方法1、登记方式(1)法人股东登记法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(附件2)和代理人身份证。(2)自然人股东登记自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,还需持有授权委托书(附件2)、代理人身份证。(3)其他事项异地股东可采用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请于发送传真后电话确认。2、登记时间:2019年6月17日至19日9:00—17:00。3、登记地点:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层。4、会议联系方式联系人:方胜玲电话/传真:0755-882598055、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.wjzdyy.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。六、备查文件《第三届董事会第二十六次会议决议》。特此通知国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码:3626702、投票简称:国盛投票3、填报表决意见:同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年6月21日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月20日15:00,结束时间为2019年6月21日15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.wjzdyy.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.wjzdyy.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。国盛金融控股集团股份有限公司2018年度股东大会授权委托书兹委托先生/女士代表本单位(本人)出席国盛金融控股集团股份有限公司于2019年6月21日召开的2018年度股东大会并代为行使表决权。本单位(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:提案备注(该列编码提案名称打勾的栏目同意反对弃权可以投票)100总议案:除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《2018年度董事会工作报告》√2.00《2018年度监事会工作报告》√3.00《2018年度财务决算报告》√4.00《2018年度利润分配方案》√5.00《2018年度报告全文和摘要》√6.00《关于符合向合格投资者非公开发行公司债√券条件的议案》7.00《关于以非公开方式向合格投资者发行公司√债券的议案》7.01发行债券的数量√7.02发行方式√7.03债券期限√7.04募集资金的用途√7.05票面金额和发行价格√7.06债券利率√7.07还本付息方式√7.08回售或赎回条款√7.09偿债保障措施√7.10转让交易场所√7.11承销方式√7.12决议的有效期√8.00《关于授权董事会及其转授权人士办理本次√非公开发行公司债券相关事项的议案》9.00《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》√注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。3、单位委托须加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。委托人账户名称:委托人持股性质及数量:股委托人证件号码:委托人签名(盖章):受托人(签名):受托人证件号码:委托日期:二〇一九年月日授权有效期限:《国盛金控:关于召开2018年度股东大会的通知》相关文章推荐一:国盛金控:关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告证券代码:002670证券简称:国盛金控公告编号:2018-060证券代码:112485证券简称:16国盛金证券代码:114079证券简称:16国盛控证券代码:114282证券简称:17国盛金国盛金融控股集团股份有限公司关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、拟注销股份及减少注册资本基本情况公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意以不低于1亿元、不超过5亿元自有资金回购股份,回购价格不超过22元/股,实施期限截止日为2018年8月31日。公司2018年第五次临时股东大会审议通过《关于确定2018年3月股份回购交易之回购股份用途的议案》,同意将因执行2018年第二次临时股东大会审议通过的以集中竞价交易方式回购股份方案(简称“2018年3月股份回购”)所回购的全部股份用于注销。公司第三届董事会第十九次会议根据第五次临时股东大会授权确认,截至2018年8月31日,公司通过回购专用证券账户累计回购股份10,299,888股,该等股份将全部用于注销并相应减少公司注册资本1,029.9888万元。本次回购股份占减资前公司总股本的0.53%。减资后,公司注册资本将由人民币194,538.4541万元变更为人民币193,508.4653万元。公司减少注册资本的工商变更登记手续尚未完成。二、债券持有人会议召开情况“16国盛金”、“16国盛控”以及“17国盛金”的受托管理人已分别发出债券持有人会议通知,定于2018年10月22日召开债券持有人会议审议相关事项,详见2018年9月1日刊登在指定信息披露媒体的公告。三、影响及应对措施根据公司经营、财务及未来发展情况,本次注销股份数量及减少注册资本金额较小,不会对发行人偿债能力产生重大不利影响,不会对“16国盛金”、“16国盛控”、“17国盛金”的还本付息产生重大不利影响。特此公告国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日《国盛金控:关于召开2018年度股东大会的通知》相关文章推荐二:国盛金控:光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通核查意见光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司关于国盛金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通核查意见独立财务顾问(主承销商)二零一九年五月释义除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:国盛金控/上市公司/指国盛金融控股集团股份有限公司(曾用名广东华声电器股份公司有限公司、广东国盛金控集团股份有限公司)独立财务顾问指光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司前海发展指深圳前海财智发展投资中心(有限合伙)前海远大指深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)凤凰财鑫指北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)西藏迅杰指西藏迅杰新科科技有限公司(曾用名北京迅杰新科科技有限公司)北京岫晞指北京岫晞股权投资中心(有限合伙)交易对方指国盛证券全体股东配套融资方指前海发展、前海远大、凤凰财鑫、西藏迅杰、北京岫晞中江信托指中江国际信托股份有限公司赣粤高速指江西赣粤高速公路股份有限公司,股票代码:600269江西财投指江西省财政投资管理公司江西投资指江西省投资集团公司江西能源指江西省能源集团公司江西地矿指江西省地质矿产勘查开发局江西地勘指江西有色地质勘查局锦峰投资指江西省锦峰投资管理有限责任公司江西医药指江西省医药集团公司国盛证券指国盛证券有限责任公司本次交易/本次发行指国盛金控以非公开发行股份及支付现金的方式购买国盛证/2016年重组券100%股权;同时非公开发行股份募集配套资金发行股份及支付现金指国盛金控以非公开发行股份及支付现金的方式购买国盛证购买资产券100%股权发行股份募集配套资指国盛金控非公开发行股份募集配套资金金/募集配套资金正规配资平台证监会指正规配资平台证券监督管理委员会独立财务顾问根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,对国盛金控本次交易非公开发行限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查,具体核查情况和核查意见如下:一、本次解除限售股份的基本情况(一)本次解除限售股份的取得情况2016年4月5日,正规配资平台证监会核发《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]657号),核准本次交易。本次交易涉及两部分股份发行:(1)发行股份及支付现金购买资产;(2)发行股份募集配套资金。本次交易中股份发行的具体情况如下表所示:类别对象股份数(股)中江信托149,769,210赣粤高速51,668,874江西财投29,309,204江西投资8,257,383发行股份及支付现金购买资产江西能源6,301,866江西地矿5,728,969江西地勘3,150,933锦峰投资2,578,036江西医药1,432,242小计258,196,717前海发展158,620,689前海远大124,137,931发行股份募集配套资金凤凰财鑫68,965,517西藏迅杰101,206,896北京岫晞25,000,000小计477,931,033合计736,127,750本次交易涉及的新增股份于2016年5月19日在深圳证券交易所上市,股份性质为有限售条件的流通股。(二)本次交易后上市公司股本变动情况1、2017年实施资本公积金转增股本情况经2017年3月20日召开的2016年度股东大会审议通过,国盛金控以截至2016年12月31日总股本936,127,750股为基数,使用资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次资本公积转增股本于2017年4月28日实施完成,转增后上市公司总股本增加至1,497,804,400股。2、2018年实施资本公积金转增股本情况经2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过,国盛金控以截至2018年6月22日已发行股份总数1,497,804,400股扣减回购股份10,299,888股(详见下文“3、2018年实施股份回购情况”)后的股份数量1,487,504,512股为基数,使用资本公积向全体股东每10股转增3.008933股。本次资本公积转增股本于2018年6月29日实施完毕,转增后上市公司总股本增加至1,945,384,541股。3、2018年实施股份回购情况根据2018年3月1日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》和2018年8月23日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于确定2018年3月股份回购交易之回购股份用途的议案》,国盛金控于2018年9月10日将回购期限届满日(2018年8月31日)累计回购股份10,299,888股予以注销,注销回购股份后上市公司总股本减少至1,935,084,653股。二、本次申请解除限售股份相关股东的承诺履行情况本次解除限售的股东为2016年重组募集配套资金认购方前海发展、前海远大、凤凰财鑫、西藏迅杰、北京岫晞。(一)相关股东2016年重组时的承诺情况序号承诺人承诺名称承诺内容前海发展本单位/本公司认购的上市公司所有股份自本次发行前海远大结束之日起36个月内不得转让。1凤凰财鑫股份锁定承若正规配资平台证监会或深圳证券交易所对本次发行中本单西藏迅杰诺函位/本公司所认购的股份之锁定期有不同要求的,本北京岫晞单位/本公司将自愿无条件按照正规配资平台证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。本单位/本公司已向上市公司提供本次交易相关的信息,并保证所提供信息的真实性、准确性、完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据本次交易进程,需要本单位/本公司及本单位/本公司下属企业补充提供相关信息时,本单位/本公司及本单位/本公司下属企业保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本单位/本公司承诺,对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。前海发展如本单位/本公司在本次交易中所提供或披露的信息前海远大关于所提供涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机2凤凰财鑫信息真实、准关立案侦查或者被正规配资平台证监会立案调查的,在形成调西藏迅杰确、完整的承查结论以前,本单位/本公司不转让在上市公司拥有北京岫晞诺函权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本单位/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本单位/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。1.截至本声明与承诺函出具之日,本单位/本公司及本单位/本公司控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2.本次交易实施完毕后,本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业与上市公司、国盛证券及上市公司前海发展其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。前海远大关于避免同3.在作为上市公司股东期间及转让完毕本单位/本公3凤凰财鑫业竞争的声司持有的上市公司股份之后一年内,本单位/本公司西藏迅杰明与承诺函及本单位/本公司控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、国盛证券及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为本单位/本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争;本单位/本公司不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动;在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给序号承诺人承诺名称承诺内容予上市公司优先发展权;如上市公司经营的业务与本单位/本公司以及受本单位/本公司控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争,本单位/本公司同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本单位/本公司在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益,或如上市公司决定不予收购的,本单位/本公司同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方;本单位/本公司不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本单位/本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。1.对于未来可能的关联交易,本单位/本公司将善意履行作为上市公司股东的义务,不利用本单位/本公司的股东地位,就上市公司与本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2.本单位/本公司及本单位/本公司的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违前海发展关于规范关法违规提供担保。4前海远大联交易的承3.如果上市公司与本单位/本公司及本单位/本公司凤凰财鑫诺函控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易,西藏迅杰则本单位/本公司承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则,依照正常商业条件进行。本单位/本公司将不会要求,也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4.本单位/本公司将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定,如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形,将依法承担相应责任。(二)相关股东2016年重组后的承诺情况2018年6月12日,前海发展、前海远大、凤凰财鑫承诺:将遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.2.25规定,连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于国盛金控总股本的5%。2018年12月28日,前海发展、前海远大、凤凰财鑫承诺:将遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.2.25规定,连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于国盛金控总股本的5%。(三)相关承诺的履行情况上述承诺正在正常履行中,不存在违背承诺的情形。三、本次解除限售股份的上市流通安排1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年5月20日;2、本次解除限售股份的股东共5名;3、本次解除限售股份共计994,779,646股,占公司股份总数的51.41%。4、本次限售股份上市流通具体情况如下:序号限售股份持有人所持限售股份总数(股)本次解除限售数量(股)1前海发展330,157,746330,157,7462前海远大258,384,325258,384,3253凤凰财鑫143,546,846143,546,8464西藏迅杰210,654,997210,654,9975北京岫晞52,035,73252,035,732合计994,779,646994,779,646四、独立财务顾问核查意见经核查,独立财务顾问就国盛金控本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:(一)本次解除限售的股份持有人严格履行了本次交易的相关承诺;(二)本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求;(三)国盛金控对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;(四)独立财务顾问对国盛金控本次限售股份上市流通事项无异议。(以下无正文)(本页无正文,为《光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司关于国盛金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通核查意见》之签字盖章页)财务顾问主办人:晏学飞胡飞荣光大证券股份有限公司2019年5月13日(本页无正文,为《光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司关于国盛金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通核查意见》之签字盖章页)财务顾问主办人:靳磊李荆金恒泰长财证券有限责任公司2019年5月13日《国盛金控:关于召开2018年度股东大会的通知》相关文章推荐三:国盛金控:子公司国盛证券2019年4月主要财务信息证券代码:002670证券简称:国盛金控公告编号:2019-031国盛金融控股集团股份有限公司子公司国盛证券2019年4月主要财务信息本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。参照正规配资平台证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订)相关要求,本公司现披露重要子公司国盛证券有限责任公司(下称国盛证券)及其子公司国盛证券资产管理有限公司(下称国盛资管)月度主要财务信息。前述财务信息披露范围为国盛证券母公司和国盛资管,不含纳入国盛证券合并范围的国盛期货有限责任公司和上海全钰股权投资有限公司。相关数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》(财会[2013]26号)要求编制,未经审计。敬请投资者留意。2019年4月相关财务信息如下(单位:万元):公司名称项目2019年4月2019年1-4月2019年4月30日国盛证券营业收入-2,980.4486,769.22——(母公司)净利润-7,802.6539,635.72——净资产————999,892.35营业收入585.132,551.46——国盛资管净利润-81.98-1,285.20——净资产————49,625.52特此公告国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年五月九日《国盛金控:关于召开2018年度股东大会的通知》相关文章推荐四:国盛金控:子公司国盛证券2019年3月主要财务信息证券代码:002670证券简称:国盛金控公告编号:2019-013国盛金融控股集团股份有限公司子公司国盛证券2019年3月主要财务信息本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国盛证券有限责任公司(下称国盛证券)是本公司重要子公司,其收入、资产是本公司收入、资产的重要构成。参照正规配资平台证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订)相关要求,自2019年3月起,本公司披露国盛证券及其子公司国盛证券资产管理有限公司(下称国盛资管)月度主要财务信息。前述财务信息披露范围为国盛证券母公司和国盛资管,不含纳入国盛证券合并范围的国盛期货有限责任公司和上海全钰股权投资有限公司。相关数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》(财会[2013]26号)要求编制,未经审计。敬请投资者留意。2019年3月相关财务信息如下(单位:万元):公司名称项目2019年3月2019年1-3月2019年3月31日国盛证券营业收入37,312.8189,749.67——(母公司)净利润23,184.0847,438.38——净资产————1,006,925.83营业收入715.111,966.32——国盛资管净利润-23.16-1,203.22——净资产————50,341.81特此公告国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年四月九日《国盛金控:关于召开2018年度股东大会的通知》相关文章推荐五:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届八次董事会决议公告


证券代码:600742证券简称:一汽富维编号:2018-035


长春一汽富维汽车零部件股份有限公司


九届八次董事会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届八次董事会于2018年11月15日,以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。


会议审议并通过了以下议案:


1、审议关于公司“双百行动”工作方案的议案


议案具体内容如下:


2018年8月17日公司收到***国有资产监督管理委员会下发的《关于印发〈国企改革“双百行动”工作方案〉的通知》(国资发研究[2018]70号),***国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业(以下简称“双百企业”),在2018-2020年期间实施国有企业改革“双百行动”。公司被纳入本次国企改革“双百企业”名单,公司已于8月17日披露了《关于公司被纳入国企改革“双百企业”的公告》编号:2018-020。


按照国资委下发的“双百行动”综合改革实施方案题纲要求,公司制定了相应的改革方案,具体内容如下:


一、公司改革的思路和目标


公司的改革领域主要是围绕《国企改革“双百行动”工作方案》中“五突破、一加强”的主要目标所涉及的领域确定了改革的思路和目标,具体如下:


1、推进股权多元化和混合所有制改革


按照《关于深化国有企业改革的指导意见》,深入推进股权多元化,引入战略投资者,通过调动社会资源参与国企业发展,从而放大国资功能。


2、健全法人治理结构


修订公司章程,重新构筑董事会结构。正规配资平台第一汽车集团有限公司将公司纳入参股公司管理。


自我完善法人治理结构,建立一系列高效决策机制。完善并充分发挥董事会四个委员会决策机制。


3、完善市场化经营机制


经管层:全面推行经理层成员任期制和契约化管理,明确责任、权利和义务,对董事会负责。


员工:推行市场化用工制度,建立流动用工机制。


4、健全激励约束机制


充分利用上市公司激励机制工具,试行公司核心队伍的中长期股权激励,风险共担、利益共享。建立同经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。


5、解决历史遗留问题


目前公司不涉及此项问题。


6、全面加强党的领导、党的建设


在章程中明确党的领导作用;重大事项决策,由公司党委前置把关。


二、公司改革的重点任务举措


公司根据改革的总体思路和主要目标,针对当前存在的主要问题,在2018年至2020年在相关改革领域所要推进的具体改革工作事项如下表:



表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


2、审议关于控股股东及实际控制人发生变更的议案


具体内容见《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于控股股东及实际控制人发生变更的公告》。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会


2018年11月15日


证券代码:600742证券简称:一汽富维公告编号:2018-036


长春一汽富维汽车零部件股份


有限公司关于控股股东及实际控制人发生变更的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、


误导性陈述或重大遗漏。


长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月4日召开2017年年度股东大会,选举产生公司第九届董事会成员;于2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会,对公司第九届董事会进行改选。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司目前股东持股及董事会成员构成情况,经审慎判断,公司认定公司已由正规配资平台第一汽车集团有限公司(以下简称“一汽集团”)为控股股东及实际控制人变更为无控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下:


一、目前公司董事的选聘情况


2017年年度股东大会选举产生公司第九届董事会九名董事,包括张丕杰、王玉明、王振勃、张普霞、陈培玉、江辉非独立董事及孙立荣、沈颂东、曲刚独立董事。


2018年5月4日召开的公司九届第一次董事会选举产生了公司董事长、副董事长,聘任了高级管理人员。


于2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会,审议通过了修改《公司章程》等议案,对公司董事会组成进行修改,董事人数由九名修改为七名,一汽集团提名的董事人数由五名修改为两名(公司董事王振勃、张普霞和江辉提出辞去董事的申请,董事会提名的张志新当选公司董事)。


现公司第九届董事会成员情况如下:


职务姓名提名人


董事长张丕杰一汽集团


副董事长王玉明公司第八届董事会


副董事长张志新公司第九届董事会


董事陈培玉一汽集团


独立董事孙立荣公司第八届董事会


独立董事曲刚公司第八届董事会


独立董事沈颂东公司第八届董事会


根据公司股东持股情况分析,任何单一股东不能够决定公司第九届董事会半数以上成员的选任。


二、控股股东、实际控制人认定


(一)国家法律法规关于控股股东、实际控制人的相关规定


1、根据《公司法》,上市公司的控股股东是指持股比例超过50%的股东,以及持股比例虽然不足50%,但依其所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东;实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。


2、根据《上海证券交易所股票上市规则》,控制指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益,有以下情形之一的,为拥有上市公司实际控制权:


国盛金控:关于召开2018年度股东大会的通知


(1)为上市公司持股50%以上的控股股东;


(2)可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;


(3)通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员任选;


(4)依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重要影响;


(5)正规配资平台证券监督管理委员会(以下简称“正规配资平台证监会”)或者上海证券交易所认定的其他情形。


(二)公司结合上述规定对实际控制权的归属进行了充分核查,现分析如下:


1、截至本公告日,公司不存在持股比例50%以上控股股东或可以实际支配公、30%以上股份表决权的投资者,公司第一大股东为一汽集团,持股比例为20.14%。


2、公司不存在通过实际支配公司股份表决权能够决定其董事会半数以上成员任选的投资者。


公司第九届董事会成员人数为7人,其中一汽集团提名的董事人数为2人,其余董事由公司董事会提名,从董事会组成情况来看,任一股东均无法通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的任选。


因此,公司不存在通过实际支配公司股份表决权能够决定其董事会半数以上成员任选的投资者。


3、公司不存在依其可实际支配的股份表决权足以对股东大会的决议产生重要影响的投资者。


4、一汽集团关于对公司实行参股管理文件


根据一汽集团关于进一步优化长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会结构的通知(正规配资平台一汽发【2018】328文件)确认在公司“董事会结构调整后,将富维公司纳入集团公司参股公司序列管理。”


三、综上所述,截至目前公司第一大股东一汽集团持股比例为20.14%;第二大股东为长春一汽富晟集团有限公司,持股比例为5.16%;第三大股东为吉林省亚东国有资本投资有限公司,持股比例4.81%,其他股东的持股比例均低于4%。公司股权结构较为分散,任一股东均无法对股东大会的决议产生重要影响。经审慎判断,公司企业性质不再是国有控股企业,目前无控股股东及实际控制人。


长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会


2018年11月15日


股票代码:600742股票简称:一汽富维编号:2018-037


长春一汽富维汽车零部件股份有限公司


九届五次监事会决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届五次监事会于2018年11月15日以通讯表决的方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。


会议审议通过了以下内容:


1、审议关于公司“双百行动”工作方案的议案


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


2、审议关于控股股东及实际控制人发生变更的议案


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会


2018年11月15日


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


中金黄金股份有限公司(以下简称公司)因正在筹划债转股和资产注入相关事宜,构成重大无先例事项。经向上海证券交易所申请,公司股票已于2018年11月12日起停牌,详见公司于2018年11月12日披露的《公司重大事项停牌公告》(公告编号:2018-018)、于2018年11月17日披露的《公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2018-019)。


2018年11月23日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案,具体内容详见公司于2018年11月24日披露的相关公告(公告编号:2018-020、2018-022)。


经向上海证券交易所申请,公司于2018年11月24日发布《公司关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2018-021),公司股票于2018年11月26日开市起复牌。


2018年12月24日,公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2018-025)。


2018年12月26日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司引入特定投资者增资并签署投资协议的议案》、《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案,并与正规配资平台国新资产管理有限公司、国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)、河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙)、北京东富国创投资管理中心(有限合伙)、农银金融资产投资有限公司等特定投资者签署《河南中原黄金冶炼厂有限责任公司增资协议》、《关于公司发行股份购买资产协议》等相关协议。具体内容详见公司于2018年12月27日披露的相关公告(公告编号:2018-026、2018-027、2018-028)。


截至本公告日,公司及本次发行股份及支付现金购买资产拟收购的标的资产均经营正常,各项业务有序开展。公司及相关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作,相关债转股事项取得重大进展,特定投资者已完成对河南中原黄金冶炼厂有限责任公司(以下简称中原冶炼厂)实缴出资,且中原冶炼厂已就增资事项完成工商变更登记手续。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。


根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司将视本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展情况及时履行信息披露义务,在发出召开股东大会通知前,定期披露项目进展公告,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。


特此公告。


中金黄金股份有限公司


董事会


2019年1月25日


证券代码:300498证券简称:温氏股份公告编号:2018-125


温氏食品集团股份有限公司


第二届董事会第四十三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、


误导性陈述或重大遗漏。


温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董


事会第四十三次会议通知于2018年11月16日以书面和电话的形


式通知公司全体董事。会议于2018年11月22日16:30在公司


21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事


有12名,实际出席会议的董事有12名。会议由公司董事长温志


芬先生主持,公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开


和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规


定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以


下议案:


一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会


非独立董事候选人提名的议案》


鉴于公司第二届董事会将于2018年12月9日任期届满,为


了顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等


有关规定,公司董事会提名温志芬、温鹏程、严居然、温均生、


温小琼、黄松德、严居能、黎少松为公司第三届董事会非独立董


事候选人,简历详见公司同步披露于正规配资平台证监会指定的创业板信


息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。


公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董


事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


本议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会采用累积


投票制选举产生第三届董事会非独立董事成员。


第三届董事会董事任期三年,自公司2018年第三次临时股


东大会通过之日起计算。


为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原


董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司


章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东


利益的行为。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。


表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。


二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会


独立董事候选人提名的议案》


鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换


届选举,根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》


等有关规定,公司董事会提名陈舒、万良勇、胡隐昌、曹仰锋为


公司第三届独立董事候选人,简历详见公司同步披露于正规配资平台证监


会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。


本议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会采用累积


投票制选举产生第三届董事会独立董事成员。独立董事候选人的


任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请


股东大会审议。


第三届董事会董事任期三年,自公司2018年第三次临时股


东大会通过之日起计算。


为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原


独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公


司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股


东利益的行为。


《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于中


国证监会指定创业板信息披露网站。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。


表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。


三、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部


分限制性股票的议案》


鉴于公司激励对象徐凤根等18人因个人原因离职,已不符


合激励条件,同意公司拟以12.777037元/股的价格回购注销上述


18人已获授但尚未解锁的限制性股票730,000股。


具体内容详见公司同步披露于正规配资平台证监会指定的创业板信


息披露网站的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制


性股票的公告》。


表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。


四、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的


议案》


鉴于公司激励对象徐凤根等18人因个人原因离职已不符合


激励条件,公司需对其持有的730,000股限制性股票进行回购注


销,公司注册资本和总股本将随之发生相应变化,根据《公司法》


等法律法规的规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订。


具体内容详见公司同步披露于正规配资平台证监会指定的创业板信


息披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。


表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。


五、审议通过了《关于向银行申请授信融资的议案》


具体内容详见公司同步披露于正规配资平台证监会指定的创业板信


息披露网站的《关于向银行申请授信融资额度的公告》。


表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。


六、审议通过了《关于公司向下属公司融资提供保证担保的


议案》


具体内容详见公司同步披露于正规配资平台证监会指定的创业板信


息披露网站的《关于公司向下属公司融资提供保证担保的公告》。


表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


七、审议通过了《关于向控股公司提供原料采购货款担保的


议案》


具体内容详见公司同步披露于正规配资平台证监会指定的创业板信


息披露网站的《关于向控股公司提供原料采购货款担保的公告》。


表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。


八、审议通过了《关于提议召开2018年第三次临时股东大


会的议案》


具体内容详见公司同步披露于正规配资平台证监会指定的创业板信


息披露网站的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。


表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。


备查文件:公司第二届董事会第四十三次会议决议。


特此公告。


温氏食品集团股份有限公司


董事会


2018年11月22日


中财网


证券代码:001979证券简称:招商蛇口公告编号:【CMSK】2018-111


招商局蛇口工业区控股股份有限公司


关于国有股权无偿划转事项获得***国资委批复的公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日在刊登了《关于相关方签署股份无偿划转协议的提示性公告》(公告编号【CMSK】2018-065),公司控股股东招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)拟分别将其直接持有的公司236,332,372股、381,767,679股A股股份(分别占公司总股本的2.99%、4.83%)无偿划转给正规配资平台诚通控股集团有限公司(以下简称“正规配资平台诚通”)的下属公司北京诚通金控投资有限公司(以下简称“北京诚通”)、正规配资平台国新控股有限责任公司(以下简称“正规配资平台国新”)的下属公司国新投资有限公司(以下简称“国新投资”)。


招商局集团作为划出方与正规配资平台诚通及北京诚通、正规配资平台国新及国新投资于2018年7月25日就本次无偿划转签署了《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》。


2018年11月13日,公司收到招商局集团转发的***国有资产监督管理委员会《关于招商局集团有限公司所持招商局蛇口工业区控股股份有限公司部分股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2018〕804号)、《关于招商局集团有限公司所持招商局蛇口工业区控股股份有限公司部分股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2018〕805号),同意招商局集团分别将其直接持有的公司236,332,372股、381,767,679股A股股份无偿划转给北京诚通、国新投资。


本次无偿划转尚需深圳证券交易所同意豁免招商局集团遵守股份锁定承诺,尚存在不确定性,后续公司将根据本次无偿划转的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。


特此公告。


招商局蛇口工业区控股股份有限公司


董事会


二〇一八年十一月十四日


证券代码:001979证券简称:招商蛇口公告编号:【CMSK】2018-110


招商局蛇口工业区控股股份有限公司


关于召开2018年第四次临时股东大会的


提示性公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年10月27日公告了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:


一、召开会议的基本情况


1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会


2、召集人:公司董事会


3、合法合规性说明:本公司第二届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。


4、召开时间:


现场会议开始时间:2018年11月16日(星期五)下午2:30


网络投票时间:2018年11月15日—2018年11月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。


5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。


公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截至2018年11月9日下午交易结束后在正规配资平台证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。


同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。


6、会议的股权登记日:2018年11月9日


7、出席对象:


(1)截至2018年11月9日下午交易结束后在正规配资平台证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。


(2)本公司董事、监事和高级管理人员。


(3)本公司聘请的律师。


8、现场会议地点:公司总部会议室


二、会议提案



说明:


1、议案1涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。


2、持有公司股份的期权激励对象须对议案2回避表决。


3、议案2需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。


4、上述议案的详细内容已于2018年8月14日及2018年10月27日披露于网站http://www.wjzdyy.cn以及《证券时报》、《正规配资平台证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


三、提案编码



四、会议登记办法


1、登记手续:


(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。


(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。


(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。


2、登记时间:2018年11月10日至11月15日,上午9:00—下午5:30(非工作时间除外),11月16日上午9:00—上午12:00。


3、登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书办公室。


4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


五、参加网络投票的具体操作流程


股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。


六、投票规则


公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。


七、会议联系方式


电话:(0755)26819600,传真:26818666,邮箱:secretariat@cmhk.com


地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层(邮编:518067)


联系人:陈晨、张晞。


八、其它事项


会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。


特此通知。


招商局蛇口工业区控股股份有限公司


董事会


二〇一八年十一月十四日


附件一:


授权委托书


兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会并代为行使表决权。


委托人股票帐号:持股数:股


委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):


被委托人(签名):被委托人身份证号码:


委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):



如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:


可以不可以


委托人签名(法人股东加盖公章):


委托日期:二〇一八年月


附件二:


招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东


参加网络投票的操作程序


本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。


一.网络投票的程序


1.投票代码为“361979”,投票简称为“招商投票”。


2.填报表决意见


(1)填报表决意见。


本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。


(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。


股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二.通过深交所交易系统投票的程序


1.投票时间:2018年11月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三.通过深交所互联网投票系统投票的程序


1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日下午3:00,结束时间为2018年11月16日下午3:00。


2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.wjzdyy.cn规则指引栏目查阅。


股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.wjzdyy.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


【正规配资平台】股票配资行业规模最大、平台最正规、注册资金18亿美元,我们是唯一正规配资官网公司,为您打造安全、快速的股票配资平台。 广告联系qq:2714838293