网站首页 正规配资平台 股票配资资讯 正规股票配资平台 手机版 网站地图

达安基因:关于召开2018年度股东大会通知的公告

2019-06-25 14:34:26

中山大学达安基因股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议决定于2019年4月19日(星期五)召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:一、召开股东大会的基本情况1、会议召集人:公司董事会2、会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2019年4月19日下午14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点:广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。票的以第一次有效投票结果为准。5、股权登记日:2019年4月12日6、会议出席对象:(1)截止股权登记日2019年4月12日下午15:00深圳证券交易所收市时,在正规股票配资平台证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。(3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。二、会议审议事项1、审议《2018年度董事会工作报告》2、审议《2018年度监事会工作报告》3、审议《2018年度财务决算议案》4、审议《2018年度利润分配议案》5、审议《2018年年度报告》及其摘要6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》7、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》8、审议《2019年财务预算议案》9、审议《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》10、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》10.01提名公司第七届董事会非独立董事候选人何蕴韶10.02提名公司第七届董事会非独立董事候选人周新宇10.03提名公司第七届董事会非独立董事候选人张斌10.04提名公司第七届董事会非独立董事候选人吴翠玲10.05提名公司第七届董事会非独立董事候选人卢凯旋10.06提名公司第七届董事会非独立董事候选人孙晓11.01提名公司第七届董事会独立董事候选人吕德勇11.02提名公司第七届董事会独立董事候选人陈凌11.03提名公司第七届董事会独立董事候选人苏文荣特别提示:独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,2018年度股东大会方可进行表决。12、审议《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》12.01提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人赵竞红12.02提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人黄立强12.03提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人黄亮上述第4项、第9项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过,上述第7项议案关联股东广州中大控股有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决。根据正规股票配资平台证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,上述第4项、第6项、第7项、第9-12项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其股东他)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。上述第10-12项议案采取累积投票制进行表决,应选非独立董事6人,独立董事3人,非职工代表监事3人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第1、3-12项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,上述第2-7、12项议案已经公司第六届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2019年3月30日刊登于正规股票配资平台证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上做2018年度述职报告。三、提案编码表一:本次股东大会提案编码示例表:备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100.00总提案:除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《2018年度董事会工作报告》√2.00《2018年度监事会工作报告》√3.00《2018年度财务决算议案》√4.00《2018年度利润分配议案》√5.00《2018年年度报告》及其摘要√《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20196.00√年度审计机构的议案》7.00《关于2019年度日常关联交易预计的议案》√8.00《2019年财务预算议案》√9.00《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》√累积投票提案10.00《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数6人10.01提名公司第七届董事会非独立董事候选人何蕴韶√10.02提名公司第七届董事会非独立董事候选人周新宇√10.03提名公司第七届董事会非独立董事候选人张斌√10.04提名公司第七届董事会非独立董事候选人吴翠玲√10.05提名公司第七届董事会非独立董事候选人卢凯旋√10.06提名公司第七届董事会非独立董事候选人孙晓√11.00《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人11.01提名公司第七届董事会独立董事候选人吕德勇√11.02提名公司第七届董事会独立董事候选人陈凌√11.03提名公司第七届董事会独立董事候选人苏文荣√12.00《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议应选人数3人案》12.01提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人赵竞红√12.02提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人黄立强√12.03提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人黄亮√四、会议登记等事项1、登记方式(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。(3)通过信用担保账户持有本公司股票的股东,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。(5)异地股东可采用信函或传真的方式登记。2、股权登记时间:2019年4月15日和2019年4月16日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。3、登记地点:中山大学达安基因股份有限公司证券部。4、联系方式(2)联系电话:020-32290420传真:020-32290231(3)联系地址:广州市高新技术开发区科学城香山路19号5、本次会议会期半天,与会股东食宿费交通费自理。6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。六、备查文件1、公司六届董事会第六次会议决议2、公司六届监事会第六次会议决议特此公告。中山大学达安基因股份有限公司董事会2019年3月29日参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362030”,投票简称为“达安投票”。2、填报表决意见。对于上述非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于采用累积投票制度的议案,在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,其所拥有的选举票数,按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时,应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。对于议案10.00、议案11.00、议案12.00,在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数,股东拥有的选举票数情况计算如下:议案10.00选举非独立董事6名:股东拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×6;议案11.00选举独立董事3名:股东拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×3;议案12.00选举监事3名:股东拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×3;股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。对于采用累积投票制度的议案,投给候选人的选举票数填报如下:表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报对候选人A投X1票X1票对候选人B投X2票X2票......合计该股东拥有的表决权总数3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年4月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。授权委托书中山大学达安基因股份有限公司:本人(本单位)作为中山大学达安基因股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)代表出席中山大学达安基因股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:备注同意反对弃权提案编该列打码提案名称勾的栏目可以投票100.00总提案:除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《2018年度董事会工作报告》√2.00《2018年度监事会工作报告》√3.00《2018年度财务决算议案》√4.00《2018年度利润分配议案》√5.00《2018年年度报告》及其摘要√6.00《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通√合伙)为公司2019年度审计机构的议案》7.00《关于2019年度日常关联交易预计的议√案》8.00《2019年财务预算议案》√9.00《关于控股子公司使用闲置资金购买银√行理财产品的议案》累积投票提案10.00《关于提名公司第七届董事会非独立董应选人选举票数(票)事候选人的议案》数6人10.01提名公司第七届董事会非独立董事候选√人何蕴韶10.02提名公司第七届董事会非独立董事候选√人周新宇提名公司第七届董事会非独立董事候选10.03√人张斌提名公司第七届董事会非独立董事候选10.04√人吴翠玲10.05提名公司第七届董事会非独立董事候选√人卢凯旋10.06提名公司第七届董事会非独立董事候选√人孙晓11.00《关于提名公司第七届董事会独立董事应选人选举票数(票)候选人的议案》数3人提名公司第七届董事会独立董事候选人11.01√吕德勇11.02提名公司第七届董事会独立董事候选人√陈凌11.03提名公司第七届董事会独立董事候选人√苏文荣12.00《关于提名公司第七届监事会非职工代应选人选举票数(票)表监事候选人的议案》数3人提名公司第七届监事会非职工代表监事12.01√候选人赵竞红12.02提名公司第七届监事会非职工代表监事√候选人黄立强12.03提名公司第七届监事会非职工代表监事√候选人黄亮注:1、对于不采用累积投票的议案请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃2、对于采用累积投票制度的议案,请在空格内填上对应表决票数。股东可将其拥有的全部表决票平均投给相应的全部候选人,也可以集中投给某一位候选人,或者分别投给某几位候选人,不投票者被视为放弃表决权。若投选的选票总数超过股东拥有的投票总数,则该表决票视为废票;若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票总数,该选票有效,差额部分视为弃权;若直接在候选人后面的空格内打“√”表示,视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。委托人姓名或名称(签章):委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东账户:委托人持股数:受托人签名:受托人身份证号码:委托日期:年月日委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。《达安基因:关于召开2018年度股东大会通知的公告》相关文章推荐一:海联金汇科技股份有限公司关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”)分别于2018年8月8日、8月24日召开了第三届董事会第三十一次(临时)会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》,并于2018年8月31日披露了《回购股份报告书》,具体内容详见公司在2018年8月9日、8月25日及8月31日披露于《正规股票配资平台证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%,应当在事实发生之日起3日内予以公告,现将公司实施回购股份的具体进展情况公告如下:

截至2018年11月26日,公司本次回购累计回购股份25,692,744股,占公司总股本的2.05%,最高成交价为11.1598元/股,最低成交价为9.60元/股,支付的总金额为267,511,924.95元(不含交易费用),本次回购的总金额、成交价格以及回购期限均在回购预案的规定范围内。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日

原标题:广东众生药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月11日召开第六届董事会第十九次会议、2018年11月2日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》;2019年3月22日召开第六届董事会第二十五次会议、2019年4月10日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》,公司同意使用不少于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,未使用部分予以注销。回购价格不超过人民币13.00元/股(含)。回购股份有效期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。

本次股份回购实施期限为公司2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份预案之日(2018年11月2日)起6个月内,即本次股份回购实施期限的届满日为2019年5月2日。截至2019年5月2日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11,103,907股,占公司总股本的1.36%,最高成交价为10.55元/股,最低成交价为7.77元/股,支付的总金额为100,009,162.08元(不含交易费用),本次股份回购的实施期限已届满,现将有关事项公告如下:

一、回购股份情况

公司于2018年10月11日召开第六届董事会第十九次会议、2018年11月2日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》;2019年3月22日召开第六届董事会第二十五次会议、2019年4月10日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》。

公司于2018年11月21日披露《回购股份报告书》、2018年11月23日披露《关于首次回购公司股份的公告》、2018年12月4日披露《关于回购公司股份的进展公告》、2019年1月3日披露《关于回购公司股份的进展公告》、2019年2月2日披露《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》、2019年3月2日披露《关于回购公司股份的进展公告》、2019年3月23日披露《关于调整回购公司股份事项的公告》及2019年4月2日披露《关于回购公司股份的进展公告》。

上述具体内容详见公司于2018年10月12日、2018年11月3日、2018年11月21日、2018年11月23日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年3月23日、2019年4月2日及2019年4月11日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2019年5月2日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11,103,907股,占公司总股本的1.36%,最高成交价为10.55元/股,最低成交价为7.77元/股,支付的总金额为100,009,162.08元(不含交易费用)。至此,本次股份回购的实施期限已届满,公司本次股份回购事项实施完毕。

本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案实施并完成回购。本次回购的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位,公司股权分布情况符合上市条件。

二、回购完成后预计公司股本变动情况(一)假设本次回购的股份11,103,907股全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,根据截至2018年12月31日公司的股本结构数据测算,股份回购完成后,公司总股本及股本结构情况如下:

(二)假设本次回购的股份11,103,907股全部被注销,公司总股本将减少,根据截至2018年12月31日公司的股本结构数据测算,公司总股本及股本结构情况如下:

三、回购期间相关主体买卖股票情况

经查询,自公司首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日,公司董事周雪莉女士因个人资金需求于2018年12月4日、2019年3月5日分别通过大宗交易方式减持公司股份共52.50万股;控股股东、实际控制人张绍日先生根据其与东莞市上市莞企发展投资合伙企业(有限合伙)签署《战略合作框架协议》,实施战略合作的资金支持方案的相关措施,张绍日先生于2019年3月1日、2019年3月4日分别通过大宗交易方式减持公司股份共691.90万股。除上述情况外,公司其他董事、监事及高级管理人员在公司首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、其他说明

达安基因:关于召开2018年度股东大会通知的公告

公司回购股份实施过程符合《实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求,对照《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定,具体说明如下:

(一)公司未在下列期间回购公司股份:

1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

3、正规股票配资平台证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

1、开盘集合竞价;

2、收盘前半小时内。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(三)公司首次回购股份实施发生之日(2018年11月22日)前五个交易日的公司股票累计成交量为22,829,725股,根据《实施细则》规定,每五个交易日回购股份数量不得超过22,829,725股的25%,即5,707,431股。截至目前,公司在回购期间每五个交易日最大回购股份数量发生在2018年11月22日至11月28日,共2,024,010股,未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户,上述存放于公司回购专用证券账户的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份的处理进展及结果,公司将依法适时作出安排并及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一九年五月六日返回搜狐,查看更多

责任编辑:

股票代码:002537证券简称:海联金汇公告编号:2018-143

海联金汇科技股份有限公司

关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”)分别于2018年8月8日、8月24日召开了第三届董事会第三十一次(临时)会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》,并于2018年8月31日披露了《回购股份报告书》,具体内容详见公司在2018年8月9日、8月25日及8月31日披露于《正规股票配资平台证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%,应当在事实发生之日起3日内予以公告,现将公司实施回购股份的具体进展情况公告如下:

截至2018年11月7日,公司本次回购累计回购股份12,779,044股,占公司总股本的1.02%,最高成交价为10.83元/股,最低成交价为9.60元/股,支付的总金额为130,635,190.04元(不含交易费用),本次回购的总金额、成交价格以及回购期限均在回购预案的规定范围内。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年11月7日

证券代码:601567证券简称:三星医疗公告编号:临2018-062

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》,于2018年8月15日披露了《三星医疗关于回购公司股票的回购报告书》。2018年9月13日首次实施了回购,于2018年10月9日、2018年10月30日、2018年11月2日披露了回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《上海证券报》、《正规股票配资平台证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的应及时发布回购进展情况公告,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2018年11月14日,公司通过集中竞价方式累计已回购股份数量为16,991,700股,占公司总股本的比例为1.19%,成交的最高价为7.30元/股,成交的最低价为5.93元/股,累计支付的资金总额为114,969,947元(不含佣金、过户费等交易费用)。

公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十五日

[股东会]威海广泰:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知时间:2018年09月27日17:11:22中财网*证券代码:002111证券简称:威海广泰公告编号:2018-071威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据公司第六届董事会第三次会议决议,公司决定于2018年10月16日下午14:30在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会,现将召开本次会议相关事宜通知如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会2、会议召集人:公司董事会。2018年9月27日公司第六届董事会第三次会议,以9票同意决议召开股东大会。3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。4、会议召开的日期、时间:2018年10月16日(星期二)下午14:30网络投票时间为:2018年10月15日—2018年10月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00的任意时间。5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日:2018年10月10日7、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在正规股票配资平台结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。二、会议审议事项(一)议案名称1.审议《关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》;2.审议《关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案》;议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票。(二)披露情况1、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过,详细内容请参见公司2018年9月28日刊登在《证券时报》、《正规股票配资平台证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2018-068、2018-072)。三、提案编码表一:本次股东大会提案编码表:提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案√非累积投票提案1.00关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案√2.00关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案√四、会议登记等事项1、登记方式:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年10月12日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。2、登记时间:2018年10月11日-10月12日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;3、登记地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室;4、会议联系方式:会议联系人:王海兵、鞠衍巍电话号码:0631-3953335传真号码:0631-3953451电子邮箱:guangtai@guangtai.com.cn地址:山东省威海市环翠区黄河街16号邮编:264200相关费用:参会人员的食宿及交通费用自理五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。六、备查文件1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第三次会议决议。特此公告。威海广泰空港设备股份有限公司董事会2018年9月28日附件一:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362111”,投票简称为“广泰投票”。2.填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二.通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间:2018年10月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年10月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件:授权委托书授权委托书威海广泰空港设备股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。1、委托人名称:委托人持有上市公司股份的性质:委托人持有上市公司股份的数量:委托人证件号码:委托人股东账号:2、受托人姓名:受托人身份证号码:3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示:提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案√2.00关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案√4、授权委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。委托人签名(或盖章):年月日中财网

【正规配资平台】股票配资行业规模最大、平台最正规、注册资金18亿美元,我们是唯一正规配资官网公司,为您打造安全、快速的股票配资平台。 广告联系qq:2714838293