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*ST康达:独立董事关于第九届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见

2019-06-25 14:38:36

深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事关于第九届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对公司第九届董事会2019年度第一次会议相关事项进行了事前审核,并发表事前认可意见及独立意见如下:一、对公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见1、截至2018年12月31日,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。2、截至2018年12月31日,公司及控股子公司累计对外担保余额为135,375万元,其中133,575万元系为康达尔山海上园二期3、5栋购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度,对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的100%,且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供担保。公司目前的对外担保在决策程序上符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。二、对2018年度内部控制自我评价报告的独立意见公司2018年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司存在的内部控制缺陷,并较为全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。同时,公司还应不断适应政策法律法规和监管部门的有关规定和要求,对内部控制缺陷进一步梳理和完善,提高内部控制执行的有效性,切实加强和规范公司内部控制,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,以保证公司规范运作,不损害公司和中小股东利益。三、对2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据公司的实际情况制订的,符合公司章程及法律、法规的相关规定,兼顾了公司未来发展的合理需要,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在损害中小投资者的情况。四、对2018年度证券投资情况的独立意见公司证券投资严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》及股票配资资讯证监会等有关制度的规定,在股东大会和董事会的授权范围内进行审慎投资,提高了公司暂时闲置募集资金与自有资金的使用效率,未出现违法违规的情况,符合公司与股东的利益。五、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案的独立意见公司2018年度计提资产减值准备事宜遵循谨慎性原则,计提方式符合《企业会计准则》,本次计提资产减值准备将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。六、对会计政策变更的独立意见公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大影响。本决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。七、关于公司2019年日常经营性关联交易预计的事前认可及独立意见根据股票配资资讯证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,均同意此项议案,并同意将议案提交到董事会进行审议。我们认为:因日常生产经营及运营管理的需要,公司控股子公司与深圳市水务(集团)有限公司、及公司与控股股东之控股子公司深圳市京基房地产股份有限公司和深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心均存在关联交易。公司预计2019年因上述采购事项产生的日常关联交易金额不超过5,210万元。前述关联交易是公司正常经营业务所需,遵循了公平、公正、公开的原则,交易价格公允,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司按照关联交易的相关规定,对2019年度日常关联交易预计事项履行了关联交易审议程序,本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。八、关于聘请会计师事务所的事前认可意见我们认为,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《股票配资资讯注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司2017年度财务报表(更正)审计工作的顺利进行,我们同意聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报表(更正后)的审计机构。九、关于为控股子公司提供财务资助的独立意见根据股票配资资讯证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们现就公司本次为控股子公司提供财务资助事项发表独立意见如下:本次公司为控股子公司深圳市布吉供水有限公司提供财务资助,有助于解决控股子公司生产经营资金的需求,促进生产发展,进一步提高经济效益。被资助对象信誉及经营状况良好,公司在本次财务资助期内有能力控制其经营管理风险,本次财务资助行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,亦不存在损害股东合法权益的情形。十、对前期受更正事项影响的财务报告进行追溯调整的独立意见根据股票配资资讯证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》的有关规定,我们现就公司本次对财务信息受影响的前期财务报表进行追溯调整的事项发表独立意见如下:因公司与中审亚太就“房地产收入确认的条件”方面存在专业判断的分歧。为保障公司利益尤其是中小股东的利益,确保2018年度审计报告能够如期顺利披露,公司董事会充分尊重审计机构作出的独立专业判断,对前期受更正事项影响的2017年度财务报表及2018年中期财务报表进行追溯调整,并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,尽快履行相应的审批及披露义务。我们认为,董事会关于本次追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,切实维护公司广大投资者的利益,我们同意本次对财务信息受影响的前期报表进行追溯调整。十一、对非标准审计意见涉及事项的独立意见经查阅相关资料,并与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及相关人员沟通后,我们高度关注财务报表审计报告中保留意见、内部控制审计报告中否定意见所涉及事项,由于前管理层部分人员因涉嫌背信损害上市公司利益罪被采取刑事强制措施、以及部分预付投资款商业实质存疑,中审亚太发表出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。目前公司已就相关重大缺陷制定整改措施,公司董事会、管理层已对相关嫌疑人的工作岗位进行了及时调整,在预付款方面公司进一步完善了授权体系,明确了立项、合同审批、付款的具体流程,相关预付款的内控缺陷已得到有效整改。同时希望公司认真研究相关解决方案,积极、有效、稳妥地消除和改善非标准审计意见涉及的事项,及时就相关进展情况履行信息披露义务,并采取必要的措施,使公司持续保持稳定、健康的发展。我们将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项,维护公司和广大投资者的利益。深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事:栾胜基、王红兵、陈东、李东明二〇一九年四月十二日《*ST康达:独立董事关于第九届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见》相关文章推荐一:*ST康达:独立董事关于第九届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事关于第九届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对公司第九届董事会2019年度第一次会议相关事项进行了事前审核,并发表事前认可意见及独立意见如下:一、对公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见1、截至2018年12月31日,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。2、截至2018年12月31日,公司及控股子公司累计对外担保余额为135,375万元,其中133,575万元系为康达尔山海上园二期3、5栋购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度,对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的100%,且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供担保。公司目前的对外担保在决策程序上符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。二、对2018年度内部控制自我评价报告的独立意见公司2018年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司存在的内部控制缺陷,并较为全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。同时,公司还应不断适应政策法律法规和监管部门的有关规定和要求,对内部控制缺陷进一步梳理和完善,提高内部控制执行的有效性,切实加强和规范公司内部控制,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,以保证公司规范运作,不损害公司和中小股东利益。三、对2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据公司的实际情况制订的,符合公司章程及法律、法规的相关规定,兼顾了公司未来发展的合理需要,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在损害中小投资者的情况。四、对2018年度证券投资情况的独立意见公司证券投资严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》及股票配资资讯证监会等有关制度的规定,在股东大会和董事会的授权范围内进行审慎投资,提高了公司暂时闲置募集资金与自有资金的使用效率,未出现违法违规的情况,符合公司与股东的利益。五、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案的独立意见公司2018年度计提资产减值准备事宜遵循谨慎性原则,计提方式符合《企业会计准则》,本次计提资产减值准备将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。六、对会计政策变更的独立意见公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大影响。本决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。七、关于公司2019年日常经营性关联交易预计的事前认可及独立意见根据股票配资资讯证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,均同意此项议案,并同意将议案提交到董事会进行审议。我们认为:因日常生产经营及运营管理的需要,公司控股子公司与深圳市水务(集团)有限公司、及公司与控股股东之控股子公司深圳市京基房地产股份有限公司和深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心均存在关联交易。公司预计2019年因上述采购事项产生的日常关联交易金额不超过5,210万元。前述关联交易是公司正常经营业务所需,遵循了公平、公正、公开的原则,交易价格公允,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司按照关联交易的相关规定,对2019年度日常关联交易预计事项履行了关联交易审议程序,本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。八、关于聘请会计师事务所的事前认可意见我们认为,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《股票配资资讯注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司2017年度财务报表(更正)审计工作的顺利进行,我们同意聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报表(更正后)的审计机构。九、关于为控股子公司提供财务资助的独立意见根据股票配资资讯证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们现就公司本次为控股子公司提供财务资助事项发表独立意见如下:本次公司为控股子公司深圳市布吉供水有限公司提供财务资助,有助于解决控股子公司生产经营资金的需求,促进生产发展,进一步提高经济效益。被资助对象信誉及经营状况良好,公司在本次财务资助期内有能力控制其经营管理风险,本次财务资助行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,亦不存在损害股东合法权益的情形。十、对前期受更正事项影响的财务报告进行追溯调整的独立意见根据股票配资资讯证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》的有关规定,我们现就公司本次对财务信息受影响的前期财务报表进行追溯调整的事项发表独立意见如下:因公司与中审亚太就“房地产收入确认的条件”方面存在专业判断的分歧。为保障公司利益尤其是中小股东的利益,确保2018年度审计报告能够如期顺利披露,公司董事会充分尊重审计机构作出的独立专业判断,对前期受更正事项影响的2017年度财务报表及2018年中期财务报表进行追溯调整,并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,尽快履行相应的审批及披露义务。我们认为,董事会关于本次追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,切实维护公司广大投资者的利益,我们同意本次对财务信息受影响的前期报表进行追溯调整。十一、对非标准审计意见涉及事项的独立意见经查阅相关资料,并与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及相关人员沟通后,我们高度关注财务报表审计报告中保留意见、内部控制审计报告中否定意见所涉及事项,由于前管理层部分人员因涉嫌背信损害上市公司利益罪被采取刑事强制措施、以及部分预付投资款商业实质存疑,中审亚太发表出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。目前公司已就相关重大缺陷制定整改措施,公司董事会、管理层已对相关嫌疑人的工作岗位进行了及时调整,在预付款方面公司进一步完善了授权体系,明确了立项、合同审批、付款的具体流程,相关预付款的内控缺陷已得到有效整改。同时希望公司认真研究相关解决方案,积极、有效、稳妥地消除和改善非标准审计意见涉及的事项,及时就相关进展情况履行信息披露义务,并采取必要的措施,使公司持续保持稳定、健康的发展。我们将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项,维护公司和广大投资者的利益。深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事:栾胜基、王红兵、陈东、李东明二〇一九年四月十二日《*ST康达:独立董事关于第九届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见》相关文章推荐二:*ST康达:第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告证券代码:000048证券简称:*ST康达公告编号:2019-032深圳市康达尔(集团)股份有限公司第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年5月10日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2019年第三次临时会议以现场加通讯方式召开,其中,独立董事栾胜基先生、李东明先生、董事黄明祥先生、靳庆军先生、杨玉雄先生以通讯形式参会,独立董事陈东先生授权委托独立董事王红兵先生参加。会议通知于2019年5月7日以邮件等通讯方式送达各位董事。会议应表决董事11名,实际表决董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过如下决议:一、审议通过《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同暨关联交易的公告》(公告编号:2019-033)。公司关联董事熊伟先生、巴根先生、蔡新平先生、黄益武先生、杨玉雄先生已回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会通知的议案》具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-034)。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。特此公告深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会二〇一九年五月十日《*ST康达:独立董事关于第九届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见》相关文章推荐三:*ST康达:关于聘请会计师事务所的公告证券代码:000048证券简称:*ST康达公告编号:2019-021深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鉴于公司与2018年年审机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)就“房地产收入确认的条件”方面存在专业判断的分歧,为保障公司利益尤其是中小股东利益,确保公司2018年度审计报告能够如期顺利披露,公司董事会经审慎研究决定,将充分尊重审计机构作出的独立专业判断,并追溯调整2017年度财务报表的相关数据及附注。因更正结果将导致公司2017年度盈亏性质发生改变,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号――财务信息的更正及相关披露》(以下简称“19号文”)的相关规定,公司需聘请会计师事务所对2017年度财务报表(更正后)进行全面审计并出具2017年度审计报告(更正后)。经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议、独立董事事前认可、第九届董事会2019年第一次会议审议通过,同意聘请中审亚太作为公司2017年度财务报表(更正后)的审计机构,并同意提请股东大会授权公司总裁根据市场价格及审计工作量与中审亚太协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日《*ST康达:独立董事关于第九届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见》相关文章推荐四:*ST康达:第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告证券代码:000048证券简称:*ST康达公告编号:2019-027深圳市康达尔(集团)股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年4月29日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2019年第二次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2019年4月24日以邮件等通讯方式送达各位董事。会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:一、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2019年第一季度报告全文》(公告编号:2019-028)和发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-029)。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》详见公司同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金购买民生财富尊享6号投资私募基金的公告》(公告编号:2019-030)。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。特此公告深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日《*ST康达:独立董事关于第九届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见》相关文章推荐五:上交所信息公告(2019-01-15)

【2019-01-15】

【0001】

(600018)上港集团:第二届董事会第七十一次会议决议公告

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第七十一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于更换副总裁、副财务总监的议案》、《上港集团关于向上港集团瑞泰发展有限责任公司等全资子公司提供委托贷款的议案》、《关于申请2019年度债务融资额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600020)中原高速:第六届董事会第十五次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》、《关于暂估郑州至民权高速公路开封至民权段收费权经营期限的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600055)万东医疗:关于非公开发行限售股上市流通的公告

北京万东医疗科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为55,968,199股;上市流通日期为2019年1月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600068)葛洲坝:2019年第一次临时股东大会决议公告

股票配资资讯葛洲坝集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公开发行2019年公司债券的议案、关于公开发行2019年可续期公司债券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600075)新疆天业:2019年第一次临时董事会决议公告

新疆天业股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月14日召开,会议审议通过石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司清算注销的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600089)特变电工:2019年第一次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月14日召开,会议审议通过聘任公司董事会秘书的议案、聘任公司证券事务代表的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600120)浙江东方:八届董事会第十四次会议决议公告

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于选举董事长并相应调整董事会专业委员会构成的议案、关于公司参与设立的兆富基金展期暨关联交易议案、关于公司2019年度择机处置股票类金融资产的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600122)宏图高科:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为宏图三胞在建设银行展期的3,600万元融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞在建设银行展期的6,400万元融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞在民生银行的8,000万元融资提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600129)太极集团:关于非公开发行限售股上市流通的公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为116,997,070股;上市流通日期为2019年1月18日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600146)商赢环球:第七届董事会第34次临时会议决议的公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第34次临时会议于2019年1月12日召开,会议审议通过《关于公司控股孙公司转让翊商技术服务(上海)有限公司49%股权的议案》、《关于公司控股孙公司商赢智能健身(上海)有限公司与关联方签署暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600217)中再资环:第七届董事会第二次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司向莱商银行融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司向兴业银行融资提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600219)南山铝业:第九届董事会第十六次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》、《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600249)两面针:2019年第一次临时股东大会决议公告

柳州两面针股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600259)广晟有色:第七届董事会2019年第一次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于选举董事候选人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600340)华夏幸福:2019年第一次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600356)恒丰纸业:九届董事会第五次会议决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600378)天科股份:第六届董事会第三十二次会议(通讯)决议公告

四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于设立北京分公司、成都分公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600426)华鲁恒升:2018年年度业绩预增公告

经山东华鲁恒升化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加17亿元到20亿元,同比增长140%到160%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加17亿元到20亿元,同比增长140%到160%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600481)双良节能:2018年年度业绩预增公告

经双良节能系统股份有限公司财务部门初步测算,2018年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润预计为24,500万元至26,400万元,与上年同期相比,将增加14,904.70万元至16,804.70万元,同比增加155%到175%。

2018年1-12月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为21,500万元至23,400万元,较上年同期相比,将增加19,343.38万元至21,243.38万元,同比增加897%到985%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600482)股票配资资讯动力:2019年第一次临时股东大会决议公告

股票配资资讯船舶重工集团动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于变更注册资本及注册地址并办理工商登记的议案、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案、公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600498)烽火通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

烽火通信科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于对控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司增资暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600509)天富能源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

新疆天富能源股份有限公司董事会决定于2019年1月30日11点召开2019年第二次临时股东大会,审议关于预计公司2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600509)天富能源:第六届董事会第十二次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司拟终止转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600547)山东黄金:第五届董事会第十五次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司关于选举副董事长的议案》、《公司关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600547)山东黄金:2019年第一次临时股东大会决议公告

山东黄金矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司关于补选执行董事的议案》、《公司关于修改公司章程的议案》、《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600555)海航创新:第七届董事会第34次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第34次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》、《关于聘任闻娅女士为公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600567)山鹰纸业:2018年度业绩预增公告

经山鹰国际控股股份公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币338,000万元左右,同比增加68%左右。

2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约人民币276,000万元左右,同比增加38%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600580)卧龙电气:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

因统筹工作安排需要,卧龙电气集团股份有限公司决定将原定于2019年1月18日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年1月21日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年1月21日10点00分;网络投票起止时间:自2019年1月21日至2019年1月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600626)申达股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海申达股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案、关于控股子公司AuriaSolutionsLimited开展金融衍生品业务的议案、关于调整上海第六棉纺织厂有限公司100%权益转让价格的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600661)昂立教育:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于监事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600661)昂立教育:第九届董事会第十二次会议决议公告

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于修订公司章程部分条款的议案》、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600666)奥瑞德:2019年第一次临时股东大会决议公告

奥瑞德光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司为其提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600671)天目药业:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

由于杭州天目山药业股份有限公司工作安排的原因,将2019年第一次临时股东大会延期至2019年1月28日下午14:30召开,股权登记日不变。

延期后的网络投票起止时间:自2019年1月28日至2019年1月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600681)百川能源:第九届董事会第二十九次会议决议公告

百川能源股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600701)*ST工新:2019年第一次临时股东大会决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金》、《关于修订公司﹤募集资金管理制度﹥的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600713)南京医药:2019年第一次临时股东大会决议公告

南京医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于增补第八届董事会董事的议案、关于公司拟发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600728)佳都科技:第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》、《关于聘任公司高级副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600728)佳都科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

佳都新太科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600735)新华锦:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、关于修改《公司董事会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600735)新华锦:第十一届董事会第二十一次会议决议公告

山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修改的议案》、《关于修改的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600748)上实发展:关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告

上海实业发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为436,180,757股;上市流通日期为2019年1月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600773)西藏城投:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点整召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600773)西藏城投:第八届董事会第六次(临时)会议决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司第八届董事会第六次(临时)会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600828)茂业商业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于选举独立董事的议案》、《关于修订的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600828)茂业商业:2019年第一次临时股东大会决议公告

茂业商业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600845)宝信软件:2018年年度业绩预增公告

经上海宝信软件股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约22,000万元到26,000万元,同比增长约51.73%到61.14%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约19,000万元到23,000万元,同比增长约48.72%到58.98%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600851)海欣股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海海欣集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第六十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会换届选举的议案、关于公司与凯盛科技集团公司签署金融服务框架协议的议案、关于公司向兴业银行郑州分行申请借款及相关授权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600886)国投电力:2019年第一次临时股东大会决议公告

国投电力控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600978)宜华生活:2018年度业绩预告

经宜华生活科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约48,177.48万元至55,705.22万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约19,572.10万元至27,099.84万元,同比下降约26%至36%。

扣除非经常性损益事项后,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为46,089.73万元至53,180.46万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少17,726.82万元至24,817.55万元,同比下降25%至35%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600978)宜华生活:2019年度第一次临时股东大会决议公告

宜华生活科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601001)大同煤业:第六届董事会第十二次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司向银行申请贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601020)华钰矿业:关于2018年年度业绩预减公告

经西藏华钰矿业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现营业收入预计达到11亿元到12亿元,归属于上市公司股东的净利润预计达到2.20亿元到2.50亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少18%到28%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计2.04亿元到2.35亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少17%到28%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601619)嘉泽新能:2018年度业绩预增公告

经宁夏嘉泽新能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润26,000万元-28,000万元,与上年同期的16,496.28万元相比,将增加9,503.72万元-11,503.72万元,同比增长57.61%-69.74%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,000万元-28,000万元,与上年同期的14,615.41万元相比,将增加11,384.59万元-13,384.59万元,同比增长77.89%-91.58%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601677)明泰铝业:第四届董事会第三十六次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于控股子公司出售新建研发办公楼的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601799)星宇股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

常州星宇车灯股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601799)星宇股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修改部分条款的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601828)美凯龙:2019年第一次临时股东大会决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601958)金钼股份:2018年年度业绩预增公告

经金堆城钼业股份有限公司初步测算,预计2018年年度归属于母公司的净利润在34,500万元至39,500万元之间,同比上升222%至268%;预计2018年年度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在31,300万元至36,300万元之间,同比上升517%至616%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601992)金隅集团:第五届董事会第六次会议决议公告

北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司2019年度投融资计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603023)威帝股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603026)石大胜华:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、关于公司终止募投项目的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603026)石大胜华:第六届董事会第六次会议决议公告

山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年1月12日召开,会议审议通过《关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司终止募投项目的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603030)全筑股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司向全资子公司以债转股的方式进行资本金注入的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603035)常熟汽饰:2019年第一次临时股东大会决议公告

常熟市汽车饰件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603081)大丰实业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江大丰实业股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于申请银行授信额度的议案》、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603081)大丰实业:第二届董事会第十五次会议决议公告

浙江大丰实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于申请银行授信额度的议案》、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》、《关于设立平阳县大丰文化发展有限公司(筹)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603220)贝通信:第二届董事会第五次会议决议公告

武汉贝斯特通信集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603300)华铁科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于子公司股权转让暨计提资产减值准备的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603300)华铁科技:关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于子公司股权转让暨计提资产减值准备的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603330)上海天洋:2018年度业绩预增公告

经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加612万元到1,062万元,同比增加20%到35%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加778万元到1,228万元,同比增加32%到50%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603358)华达科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

华达汽车科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603557)起步股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

起步股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为公司经销商银行授信提供担保的议案、关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603557)起步股份:第一届董事会第三十四次会议决议公告

起步股份有限公司第一届董事会第三十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修订并办理工商登记变更的议案》、《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603686)龙马环卫:第四届董事会第二十八次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司拟在三门峡市义马市设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在马鞍山市当涂县设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在韶关市设立控股子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603816)顾家家居:第三届董事会第二十六次会议决议公告

顾家家居股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于变更注册资本并相应修订的议案》、《关于以股权质押向银行申请贷款的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603822)嘉澳环保:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603880)南卫股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案、关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603880)南卫股份:第二届董事会第二十七次会议决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603903)中持股份:关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市的公告

中持水务股份有限公司本次解除限售股票数量:34.32万股;上市流通时间:2019年1月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603908)牧高笛:2019年第一次临时股东大会决议公告

牧高笛户外用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603997)继峰股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年1月30日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为捷克继峰提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603997)继峰股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为捷克继峰提供担保的议案》、《关于修订的议案》、《关于变更部门名称的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(900917)海欣股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海海欣集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(900926)宝信软件:2018年年度业绩预增公告

经上海宝信软件股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约22,000万元到26,000万元,同比增长约51.73%到61.14%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约19,000万元到23,000万元,同比增长约48.72%到58.98%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(900955)海航创新:第七届董事会第34次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第34次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》、《关于聘任闻娅女士为公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【2019-01-24】

【0001】

(600094)大名城:第七届董事局第二十三次会议决议暨完成工商变更登记事项的公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第二十三次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《变更公司法定代表人的议案》。

近日,公司已完成相关的工商变更登记事项,法定代表人变更为俞锦先生,并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600132)重庆啤酒:2019年第一次临时股东大会决议公告

重庆啤酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于提名LEECheeKong先生公司第八届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600158)中体产业:第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

中体产业集团股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于签署附条件生效的的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600189)吉林森工:第七届董事会临时会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600242)中昌数据:2019年第一次临时股东大会决议公告

中昌大数据股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于选举游小明先生为公司非独立董事的议案、“关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案”、关于2019年度为控股子公司新增担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600248)延长化建:2018年度业绩预增公告

经陕西延长石油化建股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加12,700万元到15,400万元,同比增加95%到115%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加4,800万元到6,900万元,同比增加37%到54%。

如果考虑同一控制下企业合并,上年同期财务报表经过追溯重述后,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加6,800万元到9,900万元,同比增加35%到51%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600252)中恒集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600252)中恒集团:第八届董事会第十五次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与国海证券配股事项的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600291)西水股份:2018年年度业绩预告

经内蒙古西水创业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少20.11亿元,同比减少83.97%左右。

预计2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4.66亿元,同比增加400.56%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600313)农发种业:2018年度业绩预盈公告

经中农发种业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2,700万元到3,300万元。

预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,200万元到-1,700万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600325)华发股份:第九届董事局第四十七次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第四十七次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于终止收购华发集团教育资产暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600337)美克家居:第七届董事会第十六次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过关于参与投资氢能产业基金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600345)长江通信:第八届董事会第八次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于提名公司董事候选人的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600345)长江通信:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600359)新农开发:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于2019年度为控股子公司提供财务资助的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600367)红星发展:2019年第一次临时股东大会决议公告

贵州红星发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于公司2018年度非公开发行股票涉及关联交易、关于调整公司非公开发行A股股票方案、关于《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600410)华胜天成:2019年第二次临时董事会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于申请银行授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600444)国机通用:2018年年度业绩预减公告

经国机通用机械科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,700万元到5,500万元,与上年同期相比将减少13,026万元到11,226万元,同比减少比例为78%到67%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为989万元到2,789万元,与上年同期相比将增加8,314万元到10,114万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600466)蓝光发展:2019年第二次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600478)科力远:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得股票配资资讯证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

根据股票配资资讯证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第2次并购重组委工作会议审核结果,湖南科力远新能源股份有限公司本次重组事项获得有条件通过。

根据相关规定,公司A股股票将自2019年1月24日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600478)科力远:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖南科力远新能源股份有限公司董事会决定于2019年3月5日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向参股公司增资暨关联交易的议案、关于调整公司回购股份事项的议案、关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600478)科力远:第六届董事会第二十三次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案、关于向参股公司增资暨关联交易的议案、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600486)扬农化工:2018年年度业绩预增公告

经江苏扬农化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加32,777万元,同比增加57%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加38,192万元,同比增加74%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600507)方大特钢:第六届董事会第四十六次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于聘任总经理助理的议案》、《关于董事会秘书变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600511)国药股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于聘任金仁力先生为公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600515)海航基础:第八届董事会第四十一次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于终止转让西安草堂山居置业有限公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600552)凯盛科技:第七届董事会第一次会议决议公告

凯盛科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于选举夏宁先生为公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600565)迪马股份:第六届董事会第三十六次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于取消修改的议案》、《关于取消修改的议案》、《关于取消修改的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600568)中珠医疗:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中珠医疗控股股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600568)中珠医疗:第八届董事会第四十二次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》、《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600588)用友网络:第七届董事会第三十一次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《公司关于2019年度总计划的议案》、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600677)航天通信:2018年度业绩预增公告

经航天通信控股集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元至2.1亿元,同比增加0.8-1.1亿元,增加80%-110%。

预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3000万元至3600万元,同比减少200-900万元,减少5%-20%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600710)苏美达:2018年度业绩预增公告

经苏美达股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加9,190万元,同比增加26%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加17,603万元,同比增加75%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600775)南京熊猫:2018年年度业绩预增公告

经南京熊猫电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,107万元到18,255万元,与上年同期相比增长50%到70%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,752万元到12,900万元,与上年同期相比增长48%到78%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600793)宜宾纸业:第十届董事会第五次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第五次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600815)厦工股份:第八届董事会第三十一次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《公司关于更换独立董事的议案》、《公司关于聘任公司副总裁的议案》、《公司关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600847)万里股份:2018年度业绩预亏公告

经重庆万里新能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-14,600万元到-16,600万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,000万元到-6,000万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600873)梅花生物:第八届董事会第二十四次会议决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600986)科达股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

科达集团股份有限公司董事会决定于2019年2月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于关联交易的议案》、《关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601058)赛轮轮胎:2019年第一次临时股东大会决议公告

赛轮集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于注销已回购未授予股份的议案、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601066)中信建投:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中信建投证券股份有限公司董事会决定于2019年3月14日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于申请继续发行永续次级债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601116)三江购物:第四届董事会第七次(临时)会议决议公告

三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《聘任公司副总裁》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601200)上海环境:2018年年度业绩预增公告

经上海环境集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加7,300万元左右,同比增加14%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1,090万元左右,同比增加3%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601628)股票配资资讯人寿:第六届董事会第十次会议决议公告

股票配资资讯人寿保险股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于公司2018年4季度偿付能力报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601901)方正证券:2018年年度业绩预告

经方正证券股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为60,000万元到72,000万元,与上年同期相比将减少73,000万元到85,000万元,同比减少50%到60%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601901)方正证券:第三届董事会第二十一次会议决议公告

方正证券股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于2018年年度计提资产减值准备的议案》、《关于明确公司回购股份用途及具体实施方案的议案》、《关于为股票配资资讯民族证券提供净资本担保承诺的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601918)新集能源:2018年度业绩预增公告

经中煤新集能源股份有限公司初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,180.82万元左右,与上年同期相比,预计将增加22,967.46万元左右,同比增加1,037.67%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,523.54万元左右,与上年同期相比,将减少12,635.35万元左右,同比下降89.24%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601919)中远海控:第五届董事会第二十一次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议批准关于中远海运港口秘鲁钱凯项目之议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601929)吉视传媒:2019年第一次临时股东大会决议公告

吉视传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601975)ST长油:2018年年度业绩预计公告

经股票配资资讯长江航运集团南京油运股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为33,000万元到37,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,100万元到4,100万元,同比减少19.61%到9.87%。公司重新上市申请书预测2018年年度业绩为29,029.31万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少29.29%。

预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,300万元到31,300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少10,600万元到6,600万元,同比减少28.03%到17.50%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603011)合锻智能:关于非公开发行限售股上市流通的公告

合肥合锻智能制造股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,951,750股;上市流通日期为2019年2月1日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603019)中科曙光:2019年第一次临时股东大会决议公告

曙光信息产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603035)常熟汽饰:2018年年度业绩预增公告

经常熟市汽车饰件股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1.3亿元左右,同比增加58%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,基本持平。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603035)常熟汽饰:第三届董事会第四次会议决议的公告

常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603196)日播时尚:2018年年度业绩预减公告

经日播时尚集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,150万元到5,400万元,同比减少50%到65%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,500万元到5,600万元,同比减少60%到75%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603286)日盈电子:第三届董事会第一次会议决议公告

江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603286)日盈电子:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603299)井神股份:关于董事会审议变更公司证券简称的公告

江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603299)井神股份:关于变更公司全称的公告

公司现已完成工商登记变更,并于2019年1月22日领取到淮安市行政审批局核发的变更后的《营业执照》。本次变更完成后,公司名称由“江苏井神盐化股份有限公司”变更为“江苏苏盐井神股份有限公司”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603322)超讯通信:2018年年度业绩预增公告

经广东超讯通信技术股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加320万元到750万元,同比增加15%到35%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加515万元到810万元,同比增加35%到55%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603355)莱克电气:第四届董事会第十次会议决议公告

莱克电气股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于制定公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603356)华菱精工:第二届董事会第十六次会议决议公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603357)设计总院:2018年年度业绩预增公告

经安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加11,553.38万元到17,330.06万元,同比增加40%到60%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加11,741.25万元到17,517.93万元,同比增加41%到61%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603369)今世缘:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏今世缘酒业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案、关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603386)广东骏亚:2019年第一次临时股东大会决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于制定《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案、关于《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603416)信捷电气:第三届董事会第四次会议决议公告

无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限》的议案、《关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限》的议案、《无锡信捷电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议通知》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603416)信捷电气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2019年2月20日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案、关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603444)吉比特:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会决定于2019年2月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603444)吉比特:第三届董事会第二十四次会议决议公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603500)祥和实业:第二届董事会第四次会议决议公告

浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第四次(临时)会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603617)君禾股份:2018年年度业绩预增公告

经君禾泵业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为6754万元至7598万元,与上年同期相比,预计增加1126万元到1970万元,同比增加20%到35%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5869万元至6670万元,与上年同期相比,预计增加534万元到1334万元,同比增加10%到25%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603703)盛洋科技:2018年年度业绩预亏公告

经浙江盛洋科技股份有限公司财务管理部初步测算,预计2018年年度归属于上市公司股东的净利润为-7,500万元到-7,000万元。

预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,000万元到-7,500万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603790)雅运股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请融资授信的议案》、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603801)志邦家居:三届董事会第七次会议决议公告

志邦家居股份有限公司三届董事会第七次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603803)瑞斯康达:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议“关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案”、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603803)瑞斯康达:第四届董事会第六次会议决议公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603823)百合花:第三届董事会第二次会议决议公告

百合花集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于控股子公司对外投资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(900940)大名城:第七届董事局第二十三次会议决议暨完成工商变更登记事项的公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第二十三次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《变更公司法定代表人的议案》。

近日,公司已完成相关的工商变更登记事项,法定代表人变更为俞锦先生,并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

证券代码:600654证券简称:*ST中安公告编号:2019-034

债券代码:136821债券简称:16中安消

中安科股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司(以下简称“公司”或“中安科”)第十届董事会第七次会议于2019年5月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人,部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《中安科关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-035)详见2019年5月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于变更公司董事的议案》

《中安科关于变更公司董事的公告》(公告编号:2019-036)详见2019年5月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2019年5月10日

证券代码:600654证券简称:*ST中安公告编号:2019-037

债券代码:136821债券简称:16中安消

中安科股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到证券事务代表史立先生的书面辞职报告,史立先生因工作安排原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,史立先生将不在公司担任任何职务。

为保证董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司聘任秦尧女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。秦尧女士简历附后。

公司及董事会对史立先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的谢意!

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2019年5月10日

附:秦尧女士简历

秦尧,女,29岁,华东政法大学法律硕士,具有法律职业资格,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司证券部经理一职。秦尧女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过股票配资资讯证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600654证券简称:*ST中安公告编号:2019-036

债券代码:136821债券简称:16中安消

中安科股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中安科股份有限公司(以下简称“公司”)工作安排,董事叶永佳先生、独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生已向公司递交辞职报告,辞职后不再担任公司其他职务。鉴于董事叶永佳先生、独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事叶永佳先生、独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前,叶永佳先生、独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

根据公司经营发展及实际情况,公司拟将公司董事会成员人数由7人变更为9人(其中含独立董事3人),并修订公司章程关于董事会成员人数的相关条款。为保证公司董事会正常运作,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会拟提名李柏青先生、杨振华先生、赵晓红女士为公司第十届董事会董事候选人,提名周煊先生、宋刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时,补选宋刚先生为公司第十届董事会投资管理委员会委员、审计委员会委员(主任委员)、薪酬与考核委员会委员;补选赵晓红女士担任提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期从股东大会审议通过其董事任职资格之日起至本届董事会届满之日止。李柏青先生、杨振华先生、赵晓红女士、周煊先生、宋刚先生已同意接受提名。本事项尚需提交公司股东大会审议,上述候选人简历附后。

本次董事成员变更后公司董事会组成人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定,其中董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事叶永佳先生、独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响,公司及董事会对董事叶永佳先生、独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生担任公司职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2019年5月10日

附:简历

一、非独立董事候选人简历

1、李柏青,男,51岁,股票配资资讯国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院(CEIBS)EMBA。1991至2017期间曾分别任职于中冶进岀口公司黑龙江分公司,及壳牌石油、固特异、江森自控、汉堡王等跨国公司任总监、副总裁、总经理等职,2015年至2018年3月,任美国联合洗衣技术公司大中华区法人,董事长及董事总经理。2018年5月起任公司总裁。李柏青先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过股票配资资讯证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、杨振华,男,40岁,股票配资资讯国籍,无境外永久居留权,股票配资资讯人民大学硕士。2004年至2010年就职于中兴通讯非洲地区,任纳米比亚总经理等职务;2010年至2019年就职于中兴通讯美洲地区,任南美总裁、公司副总裁等职务。杨振华先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过股票配资资讯证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、赵晓红,女,42岁,股票配资资讯国籍,无境外永久居留权,股票配资资讯人民大学硕士,具有股票配资资讯注册会计师、国际会计师等资质。2004年至2009年任职安永华明会计师事务所高级审计师;2009年至2010年任职软通动力信息技术(集团)有限公司高级财务经理;2010年至2017年任职北京爱康宜诚医疗器材有限公司财务总监、运营总监;2018年至今任JRIOrthopaedicLimited非执行董事;2016年至今任AKMedicalHoldingsLimited执行董事、集团首席财务管理、集团VP。赵晓红女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过股票配资资讯证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、周煊,男,45岁,股票配资资讯国籍,无境外永久居留权,北京大学光华管理学院博士。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师。周煊先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过股票配资资讯证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、宋刚,男,45岁,股票配资资讯国籍,无境外永久居留权,北京大学光华管理学院会计硕士,具有股票配资资讯注册会计师、股票配资资讯注册税务师等资质。就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),任审计合伙人一职。宋刚先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过股票配资资讯证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600654证券简称:*ST中安公告编号:2019-035

债券代码:136821债券简称:16中安消

中安科股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司法人治理制度,加强科学决策管理,提高工作效率,根据《公司法》(2018年修订)、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

公司于2019年5月10日召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详细修订内容对照表如下:

除以上修订外,《公司章程》其他内容保持不变,详情请见公司同日披露的《公司章程》修订版全文。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2019年5月10日

证券代码:600654证券简称:*ST中安公告编号:2019-038

债券代码:136821债券简称:16中安消

中安科股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2018年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2019年5月21日

3.股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:深圳市中恒汇志投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2019年4月30日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有41.15%股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司,在2019年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.

临时提案的具体内容

议案一、关于修订《公司章程》的议案

议案二、关于变更公司董事的议案

注:议案二已拆分为《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》,详见下文。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年5月21日14点00分

召开地点:上海市长宁区金钟路999号A栋2楼九号厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月21日

至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2019年4月30日、2019年5月11日在《股票配资资讯证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)所做的相关披露。

2、特别决议议案:议案9,议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5,议案9,议案12-14

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:深圳市中恒汇志投资有限公司、国金中安消增持1号集合资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

2019年5月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

中安科股份有限公司:

兹委托_______先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002207证券简称:ST准油公告编号:2019-017

新疆准东石油技术股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年2月28日,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-014),定于2019年3月18日召开2019年第二次临时股东大会。

2019年3月4日,公司董事会收到公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“燕润投资”)发来的《关于向新疆准东石油技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案并提名监事候选人的函》(以下简称“提案函”),提案函内容为:“根据贵司2019年2月28日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,贵司定于2019年3月18日召开2019年第二次临时股东大会。2019年3月1日贵司发布了《关于监事辞职的公告》,监事费晓丹女士于2019年2月28日辞去贵司监事职务。根据贵司《章程》规定,贵司监事会由5名监事组成。截至目前,贵司监事会在任监事4名,其中职工代表监事2名、非职工代表监事2名,尚缺1名非职工代表监事。为完善上市公司治理机构,确保上市公司规范运作,作为贵司控股股东,根据《公司法》、贵司《章程》等规定,我司特提交《关于补选非职工代表监事的议案》为2019年第二次临时股东大会临时提案,提名推荐宋美璇女士为贵司第六届监事会补选监事候选人,现提请董事会(召集人)按照相关规定增加到2019年第二次临时股东大会中”。

公司董事会提名委员会根据燕润投资提供的推荐材料,对非职工代表监事候选人宋美璇女士(简历详见附件)的任职资格进行了审查,认为其符合任职条件。

公司董事会认为:根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,燕润投资持有公司股份55,783,278股,占公司总股本的23.30%,其本次向股东大会提交临时提案的程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,内容具体明确,属于股东大会决议范围,同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司董事会于2019年2月28日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-014)中列明其他事项不变。更新后的关于召开本次股东大会的通知详见公司2019年3月7日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(增加临时提案后)》(公告编号:2019-018)。

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《股票配资资讯证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一九年三月七日

附:

补选非职工代表监事候选人简历

宋美璇女士,女,汉族,1982年6月出生,股票配资资讯国籍,无境外永久居留权,管理学硕士学位,注册会计师(非执业)。2008年9月参加工作,现任中植企业集团有限公司、北京中融汇非融资性担保有限公司合并分析经理。

主要工作经历:

2008年9月至2010年12月,信永中和会计师事务所,高级助理审计师;

2010年12月至2016年4月,普华永道会计师事务所,审计经理;

2017年12月至2019年1月,中海晟融(北京)资本管理有限公司,合并分析经理;

2019年1月至今,中植企业集团有限公司、北京中融汇非融资性担保有限公司,合并分析经理。

宋美璇女士不持有公司股份;在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)的关联公司中植企业集团有限公司和北京中融汇非融资性担保有限公司任职,存在关联关系;与公司现任董事朱子立、孙德安和现任监事宋凌霄均在公司实际控制人控制的其他公司任职,与上述董事和监事存在关联关系;与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过股票配资资讯证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院网,宋美璇女士不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

证券代码:002207证券简称:ST准油公告编号:2019-018

新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

(增加临时提案后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决议,公司定于2019年3月18日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年2月28日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-014)。

2019年3月4日,公司收到控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“燕润投资”)发来的《关于向新疆准东石油技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案并提名监事候选人的函》,提出增加补选非职工代表监事的临时提案并提名推荐宋美璇女士为候选人,公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查后认为符合任职条件。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2019-017)。除上述增加的一项临时提案外,公司于2019年2月28日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。增加临时提案后,公司召开2019年第二次临时股东大会的通知内容更新如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。2019年1月18日,公司第六届董事会第一次会议(临时)审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司〈章程〉的议案》;2019年2月27日,公司第六届董事会第二次会议(临时)审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》;2019年3月6日,公司董事会提名委员会对燕润投资提名非职工代表监事候选人宋美璇女士的任职资格进行审查后认为符合任职条件。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2019年3月18日(星期一)12:00。

(2)网络投票时间:2019年3月17日—2019年3月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年3月12日

7、会议出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市后在股票配资资讯证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外,全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决,并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

(2)在网络投票时间内参加网络投票的股东;

(3)公司现任董事、监事及高级管理人员和公司第六届董事会补选非独立董事候选人;

(4)公司聘请的律师;

8、现场会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于增加公司经营范围暨修订公司〈章程〉的议案》

具体内容详见公司2019年1月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《股票配资资讯证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第一次会议(临时)决议公告》(公告编号:2019-002)。该事项为特别决议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(二)审议《关于补选公司非独立董事的议案》

1、补选李岩先生为公司第六届董事会非独立董事;

2、补选万亚娟女士为公司第六届董事会非独立董事;

3、补选张扬先生为公司第六届董事会非独立董事。

当选董事的任期自本次股东大会选举产生之日起,结束日期与第六届董事会相同。

本次选举采取累积投票的方式选举3名非独立董事,股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数x3,即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名非独立董事候选人,也可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人,但总数不能超过股东拥有的表决权总数。

非独立董事候选人简历详见公司2019年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《股票配资资讯证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-011)。

(三)审议《关于补选非职工代表监事的议案》

补选宋美璇女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

当选监事的任期自本次股东大会选举产生之日起,结束日期与第六届监事会相同。

非职工代表监事候选人简历详见公司2019年3月7日在指定信息披露媒体《证券时报》《股票配资资讯证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2019-017)。

根据公司《章程》的规定,如持有公司3%或合计持有公司3%以上股份的股东推荐其他人作为公司董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会,同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部。公司董事会将对候选人资格进行核查,对于符合任职资格条件的候选人,公司将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并提交股东大会选举。

以上三项议案公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

四、现场会议说明

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

2、登记时间:股东大会召开前。

3、登记地点:公司证券投资部。

*ST康达:独立董事关于第九届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见

4、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

5、联系方式:

联系人:吕占民、战冬

电话:0994-3830616、0994-3830619

传真:0994-3832165

邮箱:289556845@qq.com

邮编:831511

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

六、备查文件

1、第六届董事会第一次会议(临时)决议;

2、第六届董事会第二次会议(临时)决议;

3、《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作方法和流程;

2、授权委托书。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一九年三月七日

附件1

参加网络投票的具体操作方法和流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362207

2、投票简称:准油投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

选举非独立董事(见表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00(北京时间,以下相同)。

2、除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外,其他股东均可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年3月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的,受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。

表决内容:

委托人(签章):委托人身份证(营业执照)号码:

(自然人签字/法人盖章)

委托人股东帐号:委托人持股数:

受托人(签字):受托人身份证号码:

委托日期:年月日

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