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600086:东方金钰2018年度内部控制评价报告

2019-06-25 14:36:53

600086:东方金钰2018年度内部控制评价报告

东方金钰股份有限公司2018年度内部控制评价报告东方金钰股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷√是□否2.财务报告内部控制评价结论□有效√无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,由于存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是□否6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否三.内部控制评价工作情况(一).内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1.纳入评价范围的主要单位包括:东方金钰股份有限公司、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司、云南兴龙珠宝有限公司、北京东方金钰珠宝有限公司、深圳市东方金钰网络金融服务有限公司、中瑞金融控股(深圳)有限公司、深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司、云南东方金钰珠宝有限公司、腾冲东方金钰珠宝有限公司、瑞丽东方金钰珠宝有限公司、盈江东方金钰珠宝有限公司、江苏东方金钰珠宝有限公司、西藏东方金钰珠宝有限公司、惠州市东方金钰珠宝首饰有限公司、瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司、中云商业保理(深圳)有限公司、瑞丽市若辰网络科技有限公司、深圳市东方金钰小额贷款有限公司、佛山市南海区平洲东方金钰珠宝有限公司、深圳市瑞鑫泰投资有限公司。2.纳入评价范围的单位占比:指标占比(%)纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比100.00纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比100.003.纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、法律事务、内部信息传递和信息系统4.重点关注的高风险领域主要包括:资金活动、采购业务、资产管理、销售业务和法律事务。5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏□是√否6.是否存在法定豁免□是√否7.其他说明事项无(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制制度》、《内部控制手册》、公司各项管理制度和相关规定,组织开展内部控制评价工作。1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整□是√否公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。2.财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准税前利润错报≥合并财务报表税前合并财务报表税前利润的错报《600086:东方金钰2018年度内部控制评价报告》相关文章推荐一:600086:东方金钰2018年度内部控制评价报告东方金钰股份有限公司2018年度内部控制评价报告东方金钰股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷√是□否2.财务报告内部控制评价结论□有效√无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,由于存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是□否6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否三.内部控制评价工作情况(一).内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1.纳入评价范围的主要单位包括:东方金钰股份有限公司、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司、云南兴龙珠宝有限公司、北京东方金钰珠宝有限公司、深圳市东方金钰网络金融服务有限公司、中瑞金融控股(深圳)有限公司、深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司、云南东方金钰珠宝有限公司、腾冲东方金钰珠宝有限公司、瑞丽东方金钰珠宝有限公司、盈江东方金钰珠宝有限公司、江苏东方金钰珠宝有限公司、西藏东方金钰珠宝有限公司、惠州市东方金钰珠宝首饰有限公司、瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司、中云商业保理(深圳)有限公司、瑞丽市若辰网络科技有限公司、深圳市东方金钰小额贷款有限公司、佛山市南海区平洲东方金钰珠宝有限公司、深圳市瑞鑫泰投资有限公司。2.纳入评价范围的单位占比:指标占比(%)纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比100.00纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比100.003.纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、法律事务、内部信息传递和信息系统4.重点关注的高风险领域主要包括:资金活动、采购业务、资产管理、销售业务和法律事务。5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏□是√否6.是否存在法定豁免□是√否7.其他说明事项无(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制制度》、《内部控制手册》、公司各项管理制度和相关规定,组织开展内部控制评价工作。1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整□是√否公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。2.财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准税前利润错报≥合并财务报表税前合并财务报表税前利润的错报《600086:东方金钰2018年度内部控制评价报告》相关文章推荐二:600086:东方金钰关于收到上海证券交易所对公司定期报告披露有关事项的监管工作函的公告证券简称:东方金钰证券代码:600086公告编号:临2019-068东方金钰股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司定期报告披露有关事项的监管工作函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。2019年4月30日,东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于东方金钰股份有限公司定期报告披露有关事项的监管工作函》(上证公函【2019】0568号,以下简称“《监管工作函》”)。根据相关要求,现将《监管工作函》全文公告如下:“2019年4月30日,公司披露了2018年年度报告和2019年第一季度报告,其中存在较多披露错误。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定,现就相关事项明确工作要求如下。一、年报披露,公司2017年发行的“17金钰债”及公司的信用评级被连续下调,公司的主要银行账户、资产被司法冻结,给公司正常经营带来较大影响。请公司核实并披露,截至目前,公司银行账户及冻结情况,是否存在本所《股票上市规则》第13.4.1条规定的其他风险警示情形。二、年报声称,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,同时内部控制审计意见为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。但会计师实际对公司年报出具了与持续经营能力有关的重大不确定性段的保留意见,并对公司内部控制出具了否定意见的审计报告。同时,公司年报中未披露会计师审计意见段,且未对“非标准意见审计报告”进行说明。公司年报披露的审计意见与会计师意见明显不符,存在明显错误,公司信息披露不准确且存在重大遗漏。请公司核实出现上述问题的原因和责任人,同时自查相关公告披露是否存在其他错误并予以更正。三、上述事项反映出公司全体董事、监事和高级管理人员在职责履行方面不勤勉尽责等问题,公司信息披露存在重大风险隐患。公司董事会及全体董事、监事和高级管理人员应当秉持对上市公司和全体投资者负责任的态度,认真落实上述要求,如实披露公司定期报告和其他重大事项,充分揭示公司重大风险,避免对投资者造成重大误导。对于公司信息披露违规行为和董事、监事、高级管理人员不勤勉尽责等问题,我部将启动纪律处分程序,严肃追责。请独立董事切实履行职责,并就上述事项发表明确意见。请你公司于2019年5月1日披露本工作函,并于2019年5月8日之前披露对本工作函的回复。”为公告中有关内容表述失误给投资者带来的不便,公司特向广大投资者表示诚挚的歉意。公司将进一步加强信息披露的管理与沟通工作,提高信息披露的质量,避免类似情况的发生,并按照《监管工作函》的要求,组织相关人员认真核实,及时更正2018年年度报告中的有关错误,并就上述事项披露更正公告。公司指定的信息披露媒体为《正规配资平台证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。特此公告。东方金钰股份有限公司董事会2019年5月1日《600086:东方金钰2018年度内部控制评价报告》相关文章推荐三:600086:东方金钰关于第九届董事会第六次会议决议的更正公告证券代码:600086证券简称:东方金钰公告编号:临2018-115东方金钰股份有限公司关于第九届董事会第六次会议决议的更正公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月28日披露了《东方金钰股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》,现对内容更正如下:一、董事会会议审议情况原公告内容:“经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:(一)审议并通过《关于公司向国通信托有限责任公司申请1年期人民币2亿元信托贷款的议案》。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。根据公司二〇一八年年度股东大会审议批准的《关于预计公司及子公司2018年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司2018年度贷款在2017年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额4亿元额度内的贷款及担保进行审批(不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额)。公司拟在额度内向国通信托有限责任公司申请信托贷款人民币2亿元整,期限12个月,用于日常经营或归还金融机构借款。”现更正为:“经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:(一)审议并通过《关于公司向国通信托有限责任公司申请9个月期人民币2亿元信托贷款的议案》。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。根据公司二〇一八年年度股东大会审议批准的《关于预计公司及子公司2018年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司2018年度贷款在2017年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额4亿元额度内的贷款及担保进行审批(不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额)。公司拟在额度内国通信托有限责任公司申请信托贷款人民币2亿元整,期限9个月,用于日常经营或归还金融机构借款。”《东方金钰股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》的其他内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。特此公告。东方金钰股份有限公司董事会《600086:东方金钰2018年度内部控制评价报告》相关文章推荐四:600086:东方金钰第九届董事会第九次会议决议公告证券代码:600086证券简称:东方金钰公告编号:临2019-063东方金钰股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2019年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于4月16日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持,应参会董事5人,实际参会董事5人。独立董事就公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等事项发表了独立意见,公司高管及监事会成员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:一、审议并通过《公司2018年董事会工作报告》;表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。二、审议并通过《公司2018年财务决算报告》;表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。三、审议并通过《公司2018年利润分配预案》;表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润-704,237,521.36元,加上年初未分利润39,230,962.18元,累计未分配的利润为-665,006,559.18元,现金及现金等价物净增加额为-23,548,408.04元,资产负债率为85.95%,未达到《公司章程》规定的利润分配的条件,公司拟定2018年度不进行利润分配。该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。四、审议并通过《公司独立董事2018年度述职报告》;(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。五、审议并通过《公司2018年年度报告正文及摘要》;(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。六、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》;(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。七、审议并通过《公司2019年一季度报告全文及正文》;(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》;表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。经公司董事会审计委员会谨慎研究,提议2019年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,负责对本公司2019年度财务报表进行审计、对2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核、对2019年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并出具相关报告,聘请一年。公司拟支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计费用为110万元,2019年度内部控制审计费用为60万元。该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。九、审议并通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》;表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。关联董事赵宁先生回避表决,其他非关联董事对该议案进行了表决。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《正规配资平台证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计2019年日常关联交易的公告》(临2019-065)。十、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《正规配资平台证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司召开2018年年度股东大会的通知》(临2019-067)。东方金钰股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日《600086:东方金钰2018年度内部控制评价报告》相关文章推荐五:600086:东方金钰股票交易异常波动公告证券代码:600086证券简称:东方金钰公告编号:2018-111东方金钰股份有限公司股票交易异常波动公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完成性承担个别及连带责任。重要内容提示:●东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年11月2日、11月5日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。●经本公司自查并向公司控股股东暨实际控制人书面函件核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。一、股票交易异常波动的具体情况东方金钰股份有限公司股票于2018年11月2日、11月5日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。二、公司关注并核实的相关情况(一)经公司自查,目前公司存在部分子公司股权、资产被冻结,公司及子公司部分银行账户被冻结的情况,对公司经营活动造成一定影响;公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。(二)经公司自查,并向公司控股股东暨实际控制人书面函件核实,截止本公告披露日,公司控股股东暨实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息。(三)经公司自查,除《2018-110东方金钰股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》中已披露的债转股方案及资产剥离方案外,不存在其他应披露而未披露的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。三、董事会声明及相关方承诺本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。四、相关风险提示公司提醒广大投资者,有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定的信息披露媒体《正规配资平台证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。东方金钰股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日《600086:东方金钰2018年度内部控制评价报告》相关文章推荐六:600086:东方金钰独立董事关于会计师事务所出具的2018年度保留意见审计报告的专项说明东方金钰股份有限公司独立董事关于会计师事务所出具的2018年度保留意见审计报告的专项说明大华会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称“会计师事务所”)审计了东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2019年4月27日出具了大华审字[2019]008173号保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2018年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,作为独立董事我们对相关审计意见涉及事项说明如下:一、审计意见基本情况(一)保留意见情况会计师事务所认为,审计报告中除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。形成保留意见的基础为:1.公司2018年度发生多起债务到期无法偿还的违约情形,公司虽然已经对逾期债务根据合同计提了相应的利息及罚息支出,但由于债务违约导致的诉讼事项尚未最终裁决,因此会计师事务所无法对财务费用、预计负债等相关科目的完整性和准确性作出合理保证。2.公司于2019年1月16日收到正规配资平台证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)调查通知书,因涉嫌信息披露违规证监会对公司进行立案调查。截至目前,该立案调查尚无最终结论。(二)与持续经营相关的重大不确定性会计师事务所提醒财务报表使用者关注,如审计报告财务报表附注三(2)、附注十一所述,本年度公司经营产生重大亏损,由于债务到期违约发生多起诉讼,正常经营活动受到影响,表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。二、公司独立董事的意见我们对会计师事务所出具的保留意见的审计报告和董事会编制的《东方金钰股份有限公司董事会对会计师事务所出具的2018年度保留意见的审计报告的专项说明》进行了详尽审慎的审核,现发表意见如下:我们认为,审计报告中所表述的保留意见符合公司的实际情况,公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项的说明是完整、准确、真实的,不存在应披露未披露的信息,亦无虚假陈述或重大遗漏的情况,同意董事会就上述事项作出的说明。我们将督促公司董事会和管理层积极采取有效措施,尽快消除审计报告中“形成保留意见的基础”和“与持续经营相关的重大不确定性”涉及的各个事项以及内部控制中的重大缺陷,保证公司持续、健康、稳定的发展,切实维护广大投资者的利益。特此说明。独立董事:万安娃、张兆国2019年4月27日(此页无正文,仅为“东方金钰股份有限公司独立董事关于会计师事务所出具的2018年度保留意见审计报告的专项说明”签字页)独立董事:2019年4月27日《600086:东方金钰2018年度内部控制评价报告》相关文章推荐七:600086:东方金钰股票交易异常波动公告(2018/11/09)证券代码:600086证券简称:东方金钰公告编号:2018-112东方金钰股份有限公司股票交易异常波动公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完成性承担个别及连带责任。重要内容提示:东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年11月6日、11月7日、11月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。经本公司自查并向公司控股股东暨实际控制人书面函件核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。一、股票交易异常波动的具体情况东方金钰股份有限公司股票于2018年11月6日、11月7日、11月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。二、公司关注并核实的相关情况(一)经公司自查,目前公司存在部分子公司股权、资产被冻结,公司及子公司部分银行账户被冻结的情况,对公司经营活动造成一定影响;公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。(二)经公司自查,并向公司控股股东暨实际控制人书面函件核实,截止本公告披露日,公司控股股东暨实际控制人除拟与上市公司共同参与债转股方案外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息。(三)经公司自查,除《2018-110东方金钰股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》中已披露的债转股方案及资产剥离方案外,不存在其他应披露而未披露的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。三、董事会声明及相关方承诺本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。四、相关风险提示公司提醒广大投资者,有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定的信息披露媒体《正规配资平台证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。东方金钰股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日《600086:东方金钰2018年度内部控制评价报告》相关文章推荐八:600086:东方金钰:控股股东及实际控制人关于东方金钰股票交易异常波动问询函的回复关于东方金钰股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复东方金钰股份有限公司:你公司发来的《东方金钰股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,作为贵公司的第一大股东,本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定。针对近期贵公司股票交易出现股价异常情况,本公司在此作出如下说明:1、除贵公司已在《2018-110东方金钰股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》中所披露,拟与上市公司共同参与债转股方案外,不存在其他应披露而未披露的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的计划安排。2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。关于东方金钰股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复东方金钰股份有限公司:你公司发来的《东方金钰股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,作为东方金钰股份有限公司实际控制人,针对近期贵公司股票交易出现股价异常情况,本人在此作出如下说明:1、除贵公司已在《2018-110东方金钰股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》中所披露,拟与上市公司共同参与债转股方案外,不存在其他应披露而未披露的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的计划安排。2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。《600086:东方金钰2018年度内部控制评价报告》相关文章推荐九:600086:东方金钰:大华会计师事务所关于对东方金钰2017年年报问询函的回复上海证券交易所:我们接受东方金钰股份有限公司(以下简称“东方金钰”或“公司”)的委托,对东方金钰股份有限公司2017年年度财务报表进行了审计,并出具了大华审字[2018]006563号审计报告。现根据贵部《关于对东方金钰股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2018】第0458号)的要求,我们对问询函中提及的需年报会计师说明的有关事项,特回复说明如下:……

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